Ось така історія з Gotbit. Засновник компанії Олексій Андрюнін отримав 8 місяців в'язниці за маніпуляції на криптовалютному ринку. 26-річний росіянин, який також мав португальське громадянство, був затриманий у Португалії минулого року, потім екстрадований до США і в березні визнав провину перед судом Массачусетса.

Суть обвинувачення така: Андрюнін створив технологію для фіктивних торгів. Ціла система відмивних операцій, яка штучно роздувала обсяги торгів. За словами прокурорів, він навіть у інтерв’ю 2019 року відкрито розповідав про цю схему, як працює код і як це допомагає потрапити до топових рейтингів криптоплатформ.

Працівники Gotbit активно продавали цю послугу клієнтам. Пояснювали, як використовувати кілька акаунтів, щоб замести сліди в блокчейні. Результат: компанія провела такі операції на мільйони доларів, отримавши від клієнтів десятки мільйонів у вигляді платежів. Прокурори назвали це відвертим шахрайством із використанням електронних засобів зв’язку.

Тепер самій компанії Gotbit заборонили працювати п’ять років. Олексій Андрюнін відбуватиме покарання. Цікаво, що це один із небагатьох випадків, коли засновника криптокомпанії реально притягнули до відповідальності в США за маніпуляції ринком. Зазвичай такі справи або закінчуються штрафами, або взагалі не доходять до суду.