Останнім часом організовувати адресні мітки трохи нагадує наклеювання індексів у книжках: наклеїв — легко знайти, але ти й сам знаєш, що хтось може навмисне змінити обкладинку… На блокчейні я зараз довіряю лише на шосту-сьому частину. Перегляд “кластеризації потоків коштів” дуже захоплює, одна лінія тягнеться — наче правда, але насправді багато з них — транзитні, змішані разом, особливо міжланцюгові/мультипідписні/гарячі гаманці бірж, що легко може призвести до того, що невинних також вважають учасниками. До того ж, останнім часом “накопичуване доходу” через заставу та спільну безпеку, яке критикують за ігрову схему, зробило мене більш обережним: одна й та сама сума кілька разів обертається, здається, що це багатоканальні кошти, але насправді це одна й та сама нога танцює. Мій підхід трохи простіший: принаймні три види доказів для однієї мітки (об’єкт взаємодії, часовий ритм, зміна балансу), якщо не співпадає — спершу записую “підозрюваний”, не поспішаю робити висновки, адже можна поступово додавати дані.