За даними BlockBeats, 27 вересня, згідно з повідомленням газети "Sing Tao Daily", з 19 по 26 вересня Кримінальний відділ поліції району Вонг Тай Сін у Гонконзі провів операцію з кодовою назвою "Ліга", під час якої вдалося розпустити місцеву групу, яка спеціалізувалася на відмиванні грошей через криптовалюту. Затримано 25 осіб, що принаймні пов'язані з 39 шахрайствами, збиток від яких перевищує 7 млн. Гонконгських доларів. Старший інспектор кримінального відділу Вонг Тай Сін поліції Мак Нін Фонг розповів про суть справи та зазначив, що затримано 25 осіб: 18 чоловіків та 7 жінок, віком від 19 до 65 років, які заявили, що працюють на будівництві, в ресторані або безробітні. Затриманими є голова групи, три керівника та 21 утримувач паспортів-маріонеток, які звинувачуються в шахрайстві та відмиванні грошей. Більше 20 електронних пристроїв були вилучені в місці перебування голови групи, та дві криптовалютні холодні гаманці, які вважаються пов'язаними з справою. Глибокий аналіз показав, що місцева група по відмиванню криптовалют винна принаймні в 39 шахрайствах по всьому Гонконгу. Група почала працювати в травні 2023 року, використовуючи маріонеткові документи, вони відкривали банківські рахунки та облікові записи на криптовалютних біржах. Керівники групи ділилися обов'язками, шахрайсько здобували гроші від жертв, внесені гроші переказували на паспорт маріонетки, після чого деякі керівники здійснювали торгівлю користувачів на тій самій біржі (тобто P2P), використовуючи злочинну користь для покупки криптовалюти. Потім інші керівники переказували відмиту криптовалюту на біржевий рахунок голови групи через ту саму платформу або холодний гаманець. Крім того, поліція виявила, що облікові записи групи на біржі були відкриті під підприємствами-оболонками, що дало змогу додатково приховати їхню особистість. Цей метод "гроші заходять, монети виходять", а також використання підприємств-оболонок для приховування особистості, створює певні виклики для розслідування поліції. Інспектор Вен Вен Кін доповнив, що група, яка має відношення до 39 шахрайств, в основному займалася шахрайствами в Інтернеті, шахрайствами на роботі в Інтернеті та шахрайством підробленими службами підтримки. Є 39 постраждалих: 23 чоловіки та 16 жінок, віком від 19 до 72 років, серед них є клерки, студенти та домогосподарки. Загальний збиток становить понад 7 млн Гонконгських доларів, а одиничний збиток становить від 3000 до 1,6 млн Гонконгських доларів. Найбільший збиток відноситься до шахрайства в Інтернеті, і його жертвою була 38-річна жінка-продавець, яка познайомилася з шахраєм на соціальній платформі. Потім її звабили на фальшивий сайт, на якому Кріптовалюта обіцяла вищий прибуток, ніж на інших платформах. Жінка повірила та протягом місяця 11 разів переказала майже 1,6 млн Гонконгських доларів на 9 вказаних банківських рахунки шахраїв. Після того, як жінці не вдалося вивести гроші, вона звернулася до поліції. Це саме шахрайство "із заявленим зв'язком з криптовалютою". Крім того, також згадується віртуальний магазин обміну віртуальних грошей, він заявляє про вигідні умови купівлі-продажу криптовалюти, що змушує жертв переводити великі суми готівки, насправді крадучи гроші жертв. Тому при інвестуванні або торгівлі віртуальними активами потрібно перевірити, чи має відповідну ліцензію від Комісії з цінних паперів та бірж, вибирати надійну торгову платформу, а якщо ви вибираєте фізичний магазин, то ви повинні вибирати надійний магазин, наприклад, магазин, який працює щодня, та звертати увагу на його рейтинг тощо.