Ngày 12 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo phạt Paxful, nền tảng mã hóa điểm-đối-đối, số tiền 4 triệu USD. Công ty này trước đó đã thừa nhận rằng, trong bối cảnh thiếu cơ chế chống rửa tiền và thẩm định khách hàng, họ đã chuyển tiền cho tội phạm trong thời gian dài và thu lợi trực tiếp từ đó. Các khoản tiền liên quan được cho là có liên quan đến buôn người, lừa đảo, tống tiền và hoạt động mại dâm trái phép.
Cơ quan tố tụng tiết lộ rằng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, Paxful đã thúc đẩy hơn 26 triệu giao dịch, tổng số tiền gần 3 tỷ USD, và thu về khoảng 29.7 triệu USD lợi nhuận. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, công ty đã quảng bá nền tảng của mình là không yêu cầu thông tin danh tính và phát hành các chính sách chống rửa tiền nhưng không thực thi, từ đó thu hút khách hàng có rủi ro cao.
Điều tra cho thấy, Paxful từng hợp tác với trang web quảng cáo phân loại bất hợp pháp bị phong tỏa là Backpage và các nền tảng tương tự. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, người sáng lập của họ đã bí mật khoe khoang rằng “Hiệu ứng Backpage” đã thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Chỉ riêng từ năm 2015 đến 2022, các hợp tác này đã mang lại lợi nhuận khoảng 2.7 triệu USD cho nền tảng.
Ban đầu, phía công tố đề xuất phạt 112.5 triệu USD, nhưng do công ty đã ngừng hoạt động và không có khả năng thanh toán, cuối cùng quyết định phạt 4 triệu USD. Paxful đã đóng cửa vào cuối năm 2025. Trong tuyên bố, công ty cho rằng sự sụp đổ là do hành vi sai trái của ban quản lý cũ và chi phí tuân thủ cao.
Cựu đồng sáng lập Ray Youssef phản hồi rằng, nền tảng đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn trước khi ông rời đi. Một đồng sáng lập khác kiêm cựu trưởng bộ phận công nghệ, Artur Schaback, đã thừa nhận vào năm 2024 rằng họ đã đồng phạm trong việc không duy trì hệ thống chống rửa tiền và hiện đang chờ xử lý hình phạt.
Vụ việc này được xem là một dấu mốc trong việc Mỹ tăng cường thực thi pháp luật về tuân thủ quy định trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời gửi đi tín hiệu rõ ràng đến ngành: các nền tảng bỏ qua nghĩa vụ chống rửa tiền sẽ phải đối mặt với áp lực pháp lý và quản lý kép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Chủ tịch CFTC: Sẽ ban hành hướng dẫn về quản lý thị trường dự đoán, thiết lập các quy tắc rõ ràng cho hợp đồng sự kiện mới
Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Hoa Kỳ Mike Selig công bố phát hành hướng dẫn rõ ràng về thị trường dự đoán nhằm giúp các nền tảng giao dịch hiểu được kỳ vọng của CFTC đối với các hợp đồng mới, đảm bảo các quy tắc minh bạch và ngăn chặn thao túng thị trường và hành vi lạm dụng.
GateNews20phút trước
Chủ tịch CFTC Mỹ: Sẽ phát hành hướng dẫn rõ ràng về thị trường dự đoán, ngăn chặn thao túng và giao dịch nội bộ
Chủ tịch CFTC của Mỹ Mike Selig phát hành hướng dẫn thị trường dự đoán nhằm giúp các sàn giao dịch hiểu rõ kỳ vọng về giám sát, để đảm bảo các hợp đồng mới có quy tắc minh bạch, phòng chống thao túng và lạm dụng. Đồng thời sẽ phát hành thông báo trước về quy tắc được đề xuất để đặt ra các quy tắc hành động rõ ràng cho thị trường mới.
GateNews29phút trước
ABA Cảnh báo Stablecoin Có thể Hút Tiền Gửi Từ Các Ngân hàng Địa phương
Chủ tịch ABA sắp nhậm chức cảnh báo rằng việc sử dụng stablecoin ngày càng tăng có thể gây hại cho các ngân hàng Mỹ bằng cách giảm tiền gửi, ảnh hưởng đến cho vay nông thôn và các khoản vay cộng đồng. Nếu không có quy định, các ngân hàng có thể cần phải đổi mới để giữ chân những người gửi tiền và hỗ trợ nền kinh tế địa phương.
Coinfomania35phút trước
Tài khoản SBF tuyên bố Gary Gensler đã tuyên chiến với ngành công nghiệp tiền điện tử và làm suy yếu quyền hạn của CFTC trong nhiệm kỳ của mình
Nhà sáng lập FTX SBF cáo buộc cựu chủ tịch SEC Gary Gensler hợp tác với Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren để suy yếu quyền hạn của CFTC, tập trung giám sát tại SEC, và hạn chế hoạt động tiền điện tử thông qua cấp phép giả. Anh ta tin rằng chủ tịch SEC mới Paul Atkins có xu hướng ủng hộ giám sát hợp lý hơn để tránh ngành tiền điện tử bị ảnh hưởng bởi các cuộc đấu tranh quyền lực.
GateNews1giờ trước
Một CEX bị chỉ trích vận động giáp lập pháp phản đối chính sách miễn thuế giao dịch nhỏ lẻ Bitcoin, chủ trương chỉ áp dụng cho stablecoin
Có tin tức cho rằng một nền tảng giao dịch tiền mã hóa đã vận động các nhà lập pháp Mỹ phản đối miễn trừ thuế giao dịch nhỏ đối với Bitcoin, đề xuất các biện pháp chỉ giới hạn ở stablecoin. Những người ủng hộ Bitcoin đã bày tỏ lo ngại, cho rằng điều này có thể được hưởng lợi từ các lợi ích đặc thù, ảnh hưởng đến đổi mới. Cơ quan chính sách Bitcoin sau đó kêu gọi miễn trừ thuế đối với giao dịch Bitcoin nhỏ.
GateNews1giờ trước
FATF：Những khoảng trống trong quy định các công ty tiền điện tử nước ngoài giúp thúc đẩy gian lận, rửa tiền và tài trợ khủng bố
Gate News thông báo, ngày 12 tháng 3, tổ chức chống rửa tiền toàn cầu Financial Action Task Force (FATF) đã phát hành một tuyên bố chỉ ra rằng những khoảng trống trong giám sát của các công ty tiền điện tử ngoài khơi đang thúc đẩy gian lận, rửa tiền và tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác. FATF nhấn mạnh rằng những khoảng trống trong giám sát này đe dọa an ninh tài chính toàn cầu.
GateNews2giờ trước
