Thừa kế Cartier bị tuyên án 8 năm về kế hoạch rửa tiền $470M Crypto

Thành viên gia đình Cartier bị tù vì $470M chương trình rửa tiền crypto, phơi bày cách các công ty vỏ bọc và ngân hàng đã cho phép chuyển khoản bất hợp pháp quy mô lớn.

Một bản án nổi bật đã thu hút sự chú ý mới đến tội phạm tài chính liên quan đến crypto. Các cơ quan Mỹ đã đảm bảo một bản án liên quan đến hàng trăm triệu dòng chảy bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Chi tiết vụ án tiết lộ cách hệ thống ngân hàng truyền thống đã được sử dụng cùng với crypto để tạo điều kiện cho các chuyển khoản xuyên biên giới.

Tòa án tuyên án trong vụ rửa tiền crypto lớn

Một tòa án Mỹ đã tuyên án Maximilien de Hoop Cartier tám năm tù vì điều hành một sàn giao dịch crypto không phép liên quan đến tài chính bất hợp pháp. Các công tố viên cho biết hoạt động này đã xử lý hơn $470 triệu đô la liên quan đến lợi nhuận từ ma túy.

Cartier, hậu duệ của gia đình Cartier, đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không phép và âm mưu gian lận ngân hàng. Các cơ quan mô tả sơ đồ này như một nỗ lực phối hợp sử dụng cả crypto và ngân hàng truyền thống.

Các nhà điều tra cho biết sàn giao dịch đã xử lý dòng tiền mã hóa, chuyển đổi chúng thành tiền mặt trước khi chuyển qua các tài khoản tại Mỹ. Tiền cuối cùng đã đến các mạng lưới ở Colombia, nơi chúng được rút bằng tiền địa phương.

Các hồ sơ tòa án cho thấy Cartier, người đã là thành viên của mạng lưới này từ năm 2020, đã kiếm hoa hồng để tạo điều kiện cho các giao dịch này. Một lệnh tịch thu yêu cầu anh ta phải trả khoảng 2,36 triệu đô la và từ bỏ các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động này.

Công ty vỏ bọc và hồ sơ giả tạo giúp hoạt động lừa đảo

Các công tố viên đã phác thảo một mạng lưới các công ty vỏ bọc được sử dụng để che giấu bản chất thực sự của các giao dịch. Cartier được cho là đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Mỹ dưới các thực thể được trình bày như các doanh nghiệp phần mềm. Những tuyên bố này sau đó đã bị phát hiện là sai sự thật.

Các cơ quan cho biết các hợp đồng giả mạo, hóa đơn và hồ sơ kinh doanh đã được sử dụng để biện minh cho các chuyển khoản đáng ngờ. Những tài liệu này giúp duy trì quyền truy cập vào dịch vụ ngân hàng trong khi chuyển các khoản lớn qua hệ thống.

Hơn nữa, tiền thường được nhập vào dưới dạng tiền mã hóa trước khi chuyển đổi thành tiền mặt. Tiền mặt này sau đó được gửi vào các tài khoản kiểm soát và chuyển qua mạng lưới rửa tiền. Các nhà điều tra lưu ý rằng các bước này được thiết kế để làm cho hoạt động trông hợp pháp đối với các tổ chức tài chính.

Các hành động trước đó đã nhắm vào một số phần của sơ đồ. Năm 2021, các cơ quan đã tịch thu gần 937.000 đô la liên quan đến buôn bán ma túy từ các tài khoản liên quan đến Cartier. Các nỗ lực thu hồi số tiền này bao gồm các tuyên bố về các biện pháp tuân thủ, sau đó các công tố viên cho biết những tuyên bố này là giả mạo.

Các quan chức nhấn mạnh rằng việc tháo dỡ các mạng lưới như vậy vẫn là ưu tiên. Công tố viên Jay Clayton của Mỹ cho biết hoạt động này dựa trên kiến thức về cả hệ thống tài chính trong nước và quốc tế. Vụ án này góp phần vào danh sách ngày càng tăng các hành động thực thi pháp luật nhằm chống lại việc lạm dụng hạ tầng crypto. Các nhà quản lý và cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục theo dõi cách các tài sản kỹ thuật số giao thoa với tài chính truyền thống.

Chương trình hiện nay chuyển hướng sang ngăn chặn các sơ đồ tương tự xuất hiện. Sự gia tăng kiểm tra các sàn giao dịch không phép và giám sát chặt chẽ các mối quan hệ ngân hàng có thể định hình các nỗ lực thực thi pháp luật trong tương lai.