Lừa đảo nhóm nội thất rút hết $670K của người phụ nữ trong lĩnh vực tiền điện tử

Một người phụ nữ Hong Kong đã mất 5,2 triệu HK$ hoặc 670.000 USD khi một kẻ lừa đảo từ nhóm mạng xã hội mua bán đồ nội thất đã lừa cô tham gia một kế hoạch giao dịch USDT giả mạo.

Cảnh sát Hong Kong đã nói về vụ việc này trên nền tảng CyberDefender của họ vào thứ Hai.

Người phụ nữ đã gửi hơn 60 khoản chuyển tiền mặt và tiền điện tử cho kẻ lừa đảo đến các tài khoản mà cô kiểm soát. Cô chỉ phát hiện ra vụ lừa đảo khi nền tảng giả mạo không cho phép cô rút tiền của mình.

Cách hoạt động của vụ lừa đảo nhóm mua bán đồ nội thất

Kẻ lừa đảo trong vụ án trị giá 5,2 triệu HK$ hoặc 670.000 USD đã sử dụng một cách thức kỳ lạ để tiếp cận.

Thay vì cố gắng tiếp cận nạn nhân qua ứng dụng hẹn hò hoặc diễn đàn đầu tư, người này đã trở thành thành viên của một cộng đồng mua bán đồ nội thất đã qua sử dụng, nơi mọi người ít có lý do để nghĩ rằng họ đang bị lừa.

Sau khi liên lạc, kẻ lừa đảo đã cho nạn nhân xem một trang web giao dịch USDT và giúp họ thực hiện hàng chục giao dịch theo thời gian.

Phương pháp “dần dần”, phân chia vụ trộm qua hơn 60 lần chuyển tiền, là cách phổ biến để giữ số tiền nhỏ đủ để không gây cảnh báo ngay lập tức.

Cảnh sát đã cảnh báo rằng có những kẻ lừa đảo trong “mỗi” cộng đồng trực tuyến, ngay cả những cộng đồng không liên quan đến tiền hoặc tiền điện tử.

Chính quyền khuyên mọi người kiểm tra độ tin cậy của bất kỳ nền tảng đầu tư nào trước khi gửi tiền và đề xuất sử dụng công cụ “Scameter” trên trang web hoặc ứng dụng di động CyberDefender để kiểm tra rủi ro gian lận trên các URL đáng ngờ.

Vụ việc này không phải là duy nhất. Cảnh sát Hong Kong đã chứng kiến gần 100 vụ lừa đảo tương tự trong một tuần. Chính quyền cho biết tổng thiệt hại từ hơn 80 vụ lừa đảo trong một tuần là hơn 80 triệu HK$ hoặc 10,2 triệu USD.

Vào ngày 25 tháng 4, Cryptopolitan đã đưa tin rằng hai người phụ nữ khác từ Hong Kong đã mất tổng cộng 9,7 triệu HK$ hoặc 1,24 triệu USD vì các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong hai vụ khác nhau.

Trong một vụ, một người phụ nữ đã mất 7,7 triệu HK$ hoặc 1 triệu USD sau khi một liên hệ trên Telegram lừa cô đầu tư qua một nền tảng giả mạo hứa hẹn lợi nhuận từ “giao dịch định lượng” và “thuật toán AI.”

Cô đã gửi 17 lần chuyển USDT và Ether (ETH) trước khi nhận ra rằng việc rút tiền bị chặn.

Trong một vụ khác cùng tuần, một người phụ nữ trên 50 tuổi đã mất 2 triệu HK$ hoặc 256.000 USD trong một vụ lừa đảo tình cảm bắt đầu trên Instagram.

Cryptopolitan cho biết kẻ lừa đảo đã dành nhiều tháng xây dựng mối quan hệ cảm xúc trước khi đề nghị một kế hoạch đầu tư giả mạo.

Cảnh sát đã cảnh báo mọi người cảnh giác với các lời khuyên đầu tư không mong muốn, đặc biệt nếu đến từ các nguồn không rõ hoặc hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo.

Nếu bạn đang đọc điều này, bạn đã đi trước rồi đấy. Hãy ở lại với bản tin của chúng tôi.