OneCoin 法務高階主管因涉入數十億美元加密貨幣詐騙案遭判 4 年有期徒刑

判決背景

臭名昭著的 OneCoin 加密貨幣詐騙案前法律與合規負責人 Irina Dilkinska 近日被判處 4 年美國聯邦監禁。這項判決象徵針對史上最大加密貨幣詐欺案之一的法律程序邁出關鍵一步。Dilkinska 先前已於去年認罪，承認在這起 40 億美元加密貨幣詐騙案中協助洗錢，2014 年至 2017 年間，該詐騙於全球範圍內欺騙數百萬名投資人。

美國紐約南區聯邦法官 Edgardo Ramos 宣布了這項判決，標誌著追究 OneCoin 共謀者法律責任的行動進入新階段。Dilkinska 的定罪是基於共謀實施電信詐欺與洗錢罪名，這些指控充分體現她在整個詐騙計畫中所承擔的重大責任。

作為法律與合規負責人，Dilkinska 在 OneCoin 組織內享有極高信任與權責。她卻未善盡確保公司合規的本分，反而積極協助掩飾詐騙本質並轉移非法資金。她的行動讓該詐騙得以長期運作，終於造成全球無數受害者重大財務損失。

美國檢察官 Damian Williams 強調 Dilkinska 嚴重違反職業倫理，表示：「Irina Dilkinska 參與 OneCoin 大規模金字塔詐騙，是對職業操守的公然踐踏。她沒有履行法律與合規負責人的義務，反而協助並推動洗錢，加劇對數百萬受害者的剝削。」

其他 OneCoin 共謀者的判決

在 Dilkinska 判刑前，已有多名 OneCoin 詐騙案關鍵人物遭判刑。近期，德國法院判處多名 OneCoin 創辦人長期監禁，顯示本案調查與起訴具國際規模。

Karl Sebastian Greenwood 作為共同創辦人及主要推廣者之一，獲得本案中最嚴厲的判刑之一。Greenwood 因策劃並推動這起加密貨幣詐騙計畫，被判處 20 年美國聯邦監禁。他深度參與投資人招募，極力宣傳 OneCoin 為「比特幣殺手」，是核心責任人之一。

為 OneCoin 提供法律服務的律師 Mark Scott 被判 10 年美國聯邦監禁。美國司法部指出，Scott 參與「史上最大規模詐騙計畫之一」，利用法律專業協助洗錢數億美元贓款。Scott 的案例說明，即使不是主要組織者，專業協力者協助大規模金融犯罪同樣將面臨嚴懲。

雖然已有多項重判，OneCoin 幕後首腦 Ruja Ignatova 仍在逃。Ignatova 於 2022 年被列入 FBI 十大通緝要犯名單，是目前唯一上榜女性。她持續逃避執法，成為近年最受關注的國際追緝案之一，執法單位持續追查其下落。

OneCoin 詐騙始末

OneCoin 於 2014 年問世，創辦人宣稱這是一種將超越比特幣價值與應用的革命性加密貨幣。但該項目自始至終是精心設計的龐氏騙局，完全不具備合法加密貨幣特質。

保加利亞企業家 Ruja Ignatova 與其夥伴 Sebastian Greenwood 推出 OneCoin 時，向投資人承諾高額回報，號稱是「比特幣殺手」，可帶來 5 倍甚至 10 倍收益。該計畫高度依賴多層次行銷，鼓勵現有投資人發展新成員，形成典型金字塔結構。

檢方揭露的內部郵件顯示，Ignatova 與同夥對受害者極為蔑視，私下稱投資人為「傻瓜」「瘋子」，充分展現他們對詐騙本質心知肚明，卻仍不惜利用對加密貨幣熱潮感興趣的弱勢族群。

不同於合規加密貨幣，OneCoin 從未真正挖礦，也未曾在任何區塊鏈流通。公司以自建中心化資料庫虛構幣值，任意操控價格，營造正常市場的假象。這種根本性欺騙讓詐騙行徑延續多年，直到監管與執法機關介入。

2017 年 10 月，隨著調查深入，執法單位展開行動，Ignatova 突然失蹤。她原本預計出席 OneCoin 重大活動，卻在會前無故失聯，留下同夥繼續運作。即使多國搜查，Ignatova 仍未落網，外界對其下落及是否獲協助逃脫諸多猜測。

美國檢方估算，OneCoin 龐氏騙局共詐騙投資人約 40 億美元，成為史上最大金融詐騙案之一。全球數百萬受害者深受其害，特別是在加密知識有限的開發中國家，損失更為嚴重。許多投資人投入畢生積蓄，輕信高回報保證及項目的專業包裝和激進推廣。

OneCoin 案對加密貨幣監管及投資人保護產生深遠影響，促使全球監管機關加強對加密項目的審查，並強化識別詐騙項目的教育宣導。此案警示投資人，參與加密貨幣項目必須高度盡職調查，數位資產領域潛藏複雜且高明的詐騙風險。

持續的法律程序與全球對 Ignatova 的追緝，展現國際執法機構追究加密貨幣詐騙犯罪責任的堅定決心，無論時間與距離。每一次定罪與判刑，皆在釋出明確訊號：大規模金融詐騙者終將被繩之以法，即使需耗時多年。

常見問題

什麼是 OneCoin？為什麼被稱為數十億美元加密詐騙？

OneCoin 是一場虛假的加密貨幣詐騙，透過偽造挖礦和拉人頭，承諾不切實際的高額回報。案發前，該計畫詐騙全球數百萬名投資人數十億美元，組織者因設計精密的龐氏詐騙而被追究刑事責任。

OneCoin 的法律執行官因什麼被判 4 年監禁？

OneCoin 法律執行官因參與數十億美元加密貨幣詐騙計畫被判處 4 年監禁。該計畫透過虛假宣傳和欺詐手法，向全球投資人非法募集資金，造成重大經濟損失。

OneCoin 詐騙案涉及多少投資人和金額？

OneCoin 詐騙案涉及約 300 萬名投資人，詐騙金額超過 40 億美元。此案被列為史上最大加密貨幣詐騙之一，造成全球範圍極大經濟損失。

如何識別並規避類似 OneCoin 的加密貨幣投資詐騙？

查核監管資格及項目經歷，警覺不切實際的高回報承諾。重視團隊資訊與社群回饋透明度，研究區塊鏈技術基礎。對高壓推銷及保本保收益的承諾應保持懷疑，優先選擇經過安全審計的成熟平台。

OneCoin 創辦人及其他高層是否也受到法律制裁？

是的。OneCoin 創辦人 Ruja Ignatova 仍在逃，但共同創辦人 Sebastian Greenwood 及多位高層已遭起訴，多人因參與數十億美元詐騙而被判刑。

OneCoin 受害者有哪些追回資金或獲得賠償的途徑？

OneCoin 受害者可以透過下列管道尋求資金追回：向金融監管與執法機關報案，參與針對犯罪者的集體訴訟，聯絡本國受害者補償計畫，並尋求專業律師協助。多國執法機構仍持續追查並處理查封資產，期望為受害者爭取賠償。

OneCoin 案對加密貨幣產業和監管有何影響？

OneCoin 案加強全球監管機關對加密項目的審查，加速產業合規要求，並強化投資人保護措施。此案促使監管單位聚焦打擊詐騙與提升產業透明度。