華爾街日報爆料：美國司法部正調查幣安向伊朗違法傳送超過10億美元

《華爾街日報》獨家報導，美國司法部正在調查伊朗如何利用幣安規避美國制裁，調查焦點指向逾 10 億美元資金流向伊朗扶植的恐怖組織網絡，包括葉門胡塞武裝。據悉，幣安此前自行啟動的內部調查，在調查員標記這批資金後遭公司叫停，相關調查員亦被停職。
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美國司法部正在調查伊朗透過幣安規避美國制裁的相關問題。根據《華爾街日報》獨家報導，美國司法部官員已主動聯繫多名知情人士，尋求訪談並蒐集證據。《華爾街日報》指出目前尚無法確認司法部的調查對象是幣安本身，還是僅針對平台上的特定用戶。

此案的起點是幣安一份被叫停的內部調查，公司文件與知情人士透露，幣安員工曾追查到逾 10 億美元流向一個為伊朗扶植代理武裝融資的網絡，涵蓋葉門胡塞武裝。

調查員去年 11 月將 17 億美元可疑資金（來自中國客戶，流入伊朗用於資助代理武裝的數位錢包）呈報公司後不久，即遭停職。

這 17 億美元中，逾 10 億美元來自幣安的一家業務合作夥伴，即香港支付公司 Blessed Trust。幣安表示內部調查持續推進後，Blessed Trust 帳戶已於今年初被關閉。

財政部監管員也出手

除司法部外，美國財政部任命的幣安合規監管員近期也要求幣安提供有關伊朗相關交易的資料，包括 Blessed Trust 的詳細資訊。

根據幣安 2023 年與美國當局達成的認罪協議，監管員的監督任期將持續至 2029 年。

幣安發言人先前強調，交易所「絕對沒有直接與任何受制裁實體交易」，並表示公司「發現了一種跨多個司法管轄區的複雜金融活動模式」，伊朗關聯是在幣安展開調查並配合執法機構後才被識別與制裁。幣安也稱後續調查發現僅有 2,400 萬美元進入伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關聯錢包，而非外界報導的逾 10 億美元。

華爾街日報詢問下，美國司法部拒絕公開回應，財政部也沒有回應媒體，伊朗當局也沒有回應此事件。