英國已經通過從官方名單中刪除重複的列名來簡化其制裁框架,同時保持所有現有的列名。此次更新解決了行政冗余問題——即個人或實體在多個制裁名單中多次出現——而不削弱執法力度。這一澄清對合規團隊和交易平台來說非常重要,因為準確的列名記錄對於客戶登記和交易監控中的制裁篩查至關重要。此舉反映了全球監管機構維持制裁工具精確性的更廣泛努力,確保列名保持有效,同時提升運營效率。對於任何處理國際合規要求的人來說,這是一個提醒:去重工作並不代表放鬆監管——它只是為了保持名單的準確性和可行性。

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GasFeeBeggarvip
· 12-18 01:03
只是去重列表而已,合規團隊終於可以少折騰點了
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