最近有個新聞值得關注——阿根廷執法部門破獲了一起大規模加密貨幣犯罪網絡。



先說數字吧,這個案子涉案金額超過1.8萬億阿根廷比索,折合美元的話大概12億。這不是小案子,說明什麼?說明利用加密貨幣進行詐騙和洗錢的規模已經大到必須動用國家力量來打擊。

有意思的是,這個犯罪網絡的主要受害者是農工企業。這告訴我們什麼?Web3的安全問題不僅僅威脅個人投資者,連商業機構都成了目標。這些農工企業多半是被虛假投資項目或者複雜的跨境轉帳騙局坑了。

從這個案例看,加密貨幣的匿名性和跨境便利性,同樣也成了壞人的工具。詐騙者可以更容易地隱藏身份,通過複雜的錢包轉帳鏈條來洗錢。這也是為什麼全球交易所和監管機構越來越嚴格地要求KYC和反洗錢審查。

對我們個人來說,這是一個提醒——投資加密資產一定要謹慎,不要貪小便宜,特別是那些承諾高收益的項目。交易所的安全性、項目的真實性、轉帳對象的身份都要核實清楚。Web3的自由度高,但風險也不低。
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 7
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
币圈疯批女友vip
· 12-18 11:57
12億刀的大案子,真的離我們不遠啊 農企都被坑,說明這波詐騙真的狠 貪心害死人,高收益項目能信嗎 KYC越來越嚴格,自由度是降了不少 錢包鏈條那麼複雜,普通人根本看不懂 Web3就是這樣,自由和風險永遠是對孿生 別被花言巧語騙了,核實核實再核實 這種大案不曝光才可怕吧 匿名性本來就是雙刃劍 下一個被坑的是不是就是咱們啊
查看原文回復0
机枪池难民vip
· 12-18 11:32
12億美金啊,這規模確實離譜,怪不得要動國家力量
查看原文回復0
链上吃瓜群众vip
· 12-18 11:31
12億刀啊?我的天,這規模確實離譜了 農工企業也栽?看來沒人能逃脫詐騙的魔爪... 話說回來,這就是自由的代價吧,匿名性兩面刃
查看原文回復0
单身三年多vip
· 12-18 11:29
12億刀啊,這規模真的恐怖,咱們得長點心 --- 農工企業都被坑,說明這幫人真不挑客戶啊 --- 還是那句話,高收益都是陷阱,貪心最後虧得最慘 --- 匿名性原本的優勢現在成了詐騙犯的天堂,諷刺 --- KYC雖然麻煩但現在看來是必須的,自由和安全不能兼得啊 --- 跨境轉帳鏈條這麼複雜,普通人根本查不清,難怪被騙 --- 又是虛假投資項目,每次都是同一套路,怎麼還有人上當 --- 12億美刀,這得抓多久才能追回啊 --- 早就說了別碰不知名的交易所,現在好了吧 --- Web3確實自由但門檻高,菜鳥很容易被割韭菜
查看原文回復0
午夜交易者vip
· 12-18 11:23
12億美金沒了,還全是農工企業被坑,這說明啥?咱們這圈子的騙子是真的越來越敢啊 真的,高收益項目我現在看都不看,太他媽危險了 話說回來,阿根廷這破網路多複雜啊,竟然要國家出手才能整 大額詐騙往往就這樣,匿名性一用就沒人能追了 KYC這東西雖然煩,但現在看來還真得做,不想像這些農企一樣被套進去 所以交易所的安全性真的得把控好,我現在只用大交易所 Web3確實自由,但自由的代價就是風險全在自己身上啊
查看原文回復0
LiquidatedTwicevip
· 12-18 11:18
12億美金啊...咦,這回連農工企業都被坑了?看來幣圈詐騙真的沒在客氣
查看原文回復0
rugpull_ptsdvip
· 12-18 11:15
12億美刀啊,這規模確實撐不住了,得國家出手 農工企業也中招?感覺誰都逃不了詐騙那套把戲 又是高收益項目騙人,老套路了,什麼時候才能抄底不被割 KYC這東西吧,雖然煩但確實得做,不然真的血本無歸 加密的雙刃劍屬性真的無語,自由和風險共存啊
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)