最近阿根廷执法部门端掉了一个利用加密货币进行诈骗和洗钱的犯罪组织,这个案子规模不小——涉案资金超过1.8万亿阿根廷比索,折合美元得有12亿左右。



这帮人的套路是什么呢?他们先搞虚假文件,拿着这些伪造证件在私营银行开户。然后利用这些账户违规套取贷款,钱一到手立马转入加密货币平台。农工企业成了他们主要的受害者。

从案件细节看,这不是小打小闹,而是一条完整的犯罪产业链——从造假文件、银行诈骗到加密转账,环节紧凑。这事儿也挺提醒人的,说明在使用加密平台时,尤其是大额资金进出,还是得多留心眼。类似的风险不只在阿根廷存在,全球各地执法部门都在加紧追查这类跨链洗钱活动。
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椰子水男孩vip
· 17小時前
卧槽,12億美元的洗錢大案,這鏈條也太完整了,從偽證到銀行再到交易所,環節無縫對接啊。
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APY追逐者vip
· 17小時前
又是這套路,銀行配合加密平台,割韭菜的新花樣啊
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StakeTillRetirevip
· 17小時前
12億美元就這麼進入幣圈了...這套路可真絕,造假文件開戶套貸再轉幣,環節銜接得絲滑啊。
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币圈塔罗师vip
· 18小時前
12億美刀就這麼沒了,真的是膽大包天啊
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SelfSovereignStevevip
· 18小時前
這套路也太野了,銀行+加密無縫銜接,真就把洗錢當工業生產啊
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