引起關注的合規案件:一名個人認罪涉及電匯詐騙共謀、身份盜用指控和洗錢共謀,與一個允許外國國民冒充美國工人的計劃有關。被告聲稱對該操作的國際聯繫或涉及的更廣泛網絡毫不知情。此案凸顯了有關身份詐騙集團和跨境金融犯罪網絡通過就業計劃運作的持續關注——提醒合法平台需要強大的KYC和AML規範,以防止此類操作利用其基礎設施。

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Rugpull幸存者vip
· 15小時前
又是這套"我不知道"的說辭,真搞笑
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无常亏损收藏家vip
· 17小時前
又是這套說辭,不知道?呵呵
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GweiTooHighvip
· 17小時前
這哥們兒"不知道",我就笑了...身在其中還裝糊塗,KYC隨便填填的平台真該反思反思
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LiquidityWitchvip
· 17小時前
喔,經典的「我不知道」辯解……兄弟竟然在醞釀這個身份煉金術的同時,居然完全沒注意到整個變換符陣? 說真的,真正的內幕是平台們仍然在睡覺,對他們的AML(反洗錢)流程毫不在意。就像我們在用神秘的協議來優化收益,但這些傢伙甚至連基本的詐騙網絡都擋不住,笑死我了
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EthMaximalistvip
· 17小時前
又來一個"我啥都不知道"的經典說辭...這套路都爛透了
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TokenSleuthvip
· 17小時前
這KYC/AML真的形同虛設啊,照這套路下去平台遲早被薅秃...
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