執行的行動中發現了有趣的發現。在2020-2021年間,發現一個網絡,通過開具約70億土耳其里拉的假發票,造成國家損失。包括26名以會計師身份行事的人在內,共對43名嫌疑人進行了處理。這類金融詐騙案件的增加,顯示了嚴格監管機制的重要性。尤其是在Web3和加密行業中的參與者,必須遵守的基本規則:金融透明度和法律合規。

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LiquidityHuntervip
· 12-19 10:51
7億萬TL的假發票網絡?數據太甜了,這種規模的套利空間必然存在流動性缺口,怪不得審計部門才發現
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Fork_ThisDAOvip
· 12-19 10:46
假發票7000億這種事兒還能玩,真的絕了...這就是為啥我們在加密圈兒死吐槽傳統金融的原因
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GateUser-26d7f434vip
· 12-19 10:39
7億多詐騙案還是小事兒,關鍵是這幫人怎麼還沒學乖啊,鏈上透明度都解決不了的問題非得靠線下審計?真是笑死
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夜不撸毛vip
· 12-19 10:27
7萬億TL的假發票啊,這規模夠大的...說白了就是傳統金融那套老把戲,Web3這邊得吸取教訓
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DAO会议翘课生vip
· 12-19 10:23
7萬億天價假發票...這幫人真敢啊,不過被抓也活該
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