一個德國法院判決兩名前銀行家因涉入策劃Fortis銀行的避稅詐騙計劃。這些非法交易導致德國納稅人損失約€45百萬($52.7百萬)。此案凸顯金融機構在維持合規框架方面面臨的持續挑戰,以及促成詐騙的銀行專業人士可能面臨的嚴重法律後果。對於更廣泛的金融生態系統——傳統與數字——這些執法行動提醒我們監管機構仍保持警覺。此判決突顯了為何強健的內部控制、透明的審計實踐和堅實的治理結構在所有銀行運營中都至關重要。這是一個令人警醒的例子,說明個人責任延伸至機構責任。

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Web3探险家_Linvip
· 12-19 12:08
假設:這些銀行家基本上建立了自己的預言機網絡,但忘了去中心化的部分……結果集中式的詐騙還是會被抓到,笑死我了
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Ser Rug Resistantvip
· 12-19 12:02
媽呀 4500萬歐?銀行這幫人真敢玩啊 真的沒有底線
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