愛沙尼亞加密詐騙犯儘管遭遇$577M HashFlare詐騙，仍躲避長期監禁

美國司法系統對兩名愛沙尼亞策劃者在加密貨幣史上最大規模庞氏騙局之一中的角色，判處出乎意料的輕判。40歲的 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 各獲判16個月監禁——與他們已在羈押中度過的時間完全相符——他們涉及的 $577 百萬 HashFlare 詐騙案，從2015年至2019年，詐騙了全球數十萬投資者。法官 Robert S. Lasnik 作出判決，要求每位被告支付2萬5千美元罰款，並在愛沙尼亞的監督釋放期間完成360小時的社區服務。

HashFlare詐騙的實際運作方式

該計劃的運作機制表面看來簡單，但卻極具破壞力。HashFlare 自稱為合法的加密貨幣挖礦公司，向客戶出售挖礦合約，聲稱能保證獲得區塊鏈驗證利潤的一部分。然而，幕後運作完全是虛構的。偽造的儀表板顯示虛幻的挖礦活動，而被告的設備運行的算力不到宣稱的1%，幾乎未觸及他們聲稱產生的數十億比特幣的表面。

當投資者要求取回資金時，Potapenko 和 Turõgin 使用經典的庞氏騙局手法：拒絕提款或用新購買的加密貨幣支付，而非實際挖礦收益。同時，這對 duo 將盜取的財富投入奢華的生活方式——多處房產、豪華跑車、名牌珠寶，以及私人飛機包機。這個犯罪企業並未止步於 HashFlare。Polybius Bank，一個完全虛構的“虛擬貨幣銀行”，在2017年的ICO中籌得 $25 百萬，承諾提供金融服務卻從未交付。被捕的兩人直到2024年初才面臨美國的指控，之前他們在2023年已在愛沙尼亞被拘留。二人在二月認罪，承認電匯詐騙共謀，並接受 $400 百萬美元的資產沒收，同時承擔最高20年的刑期。

為何此判決引發加密司法界的憤怒

16個月的判決與對加密貨幣犯罪日益嚴厲的司法態度形成鮮明對比。當與類似案件比較時，差距尤為明顯。Nicholas Truglia 因一宗 $22 百萬的SIM卡交換盜竊案被判12年——這是HashFlare規模不到4%的操作，卻判刑長達九倍。前運動員 Shane Moore 因900,000美元的挖礦詐騙被判30個月，服刑時間是HashFlare的兩倍，儘管其策劃的方案價值不到HashFlare的0.2%。

傳統金融詐騙方面的差異更為明顯。Mohammed Azharuddin Chhipa 因向ISIS成員轉移僅185,000美元的加密貨幣，被判30年——這比HashFlare策劃者因竊取五億美元所獲判決長近二十倍。檢方本身也顯得矛盾；他們原本要求判十年，但現在正在考慮上訴，顯示內部對判決的適當性存疑。

業界觀察人士討論，究竟是什麼導致如此寬鬆的判決：被告的認罪是否起了作用？資產追蹤是否影響了法官？是否存在未公開的合作協議？司法部的上訴考慮暗示檢方不滿，但推翻刑事判決面臨法律上的巨大障礙。對於這個影響全球數十萬受害者的庞氏騙局，這一結果讓許多人質疑，與較小規模或傳統金融犯罪相比，巨額加密貨幣詐騙是否得不到應有的司法懲罰。