HashFlare $577 百萬加密貨幣詐騙案提出上訴，判決引發對後果的討論

檢方對HashFlare聯合創始人較為寬鬆的判決提出挑戰，進一步加劇了有關加密貨幣犯罪案件執法一致性的討論。西雅圖聯邦法院法官羅伯特·拉斯尼克在八月中旬作出一項具爭議的判決，對Sergei Potapenko和Ivan Turõgin判處已服刑時間的刑期——這一判決目前由政府在第九巡迴上訴。

引發上訴的案件

在2015年至2019年間，HashFlare作為加密行業內最重要的詐騙計畫之一，通過欺騙手段累積了超過$577 百萬美元的收入。該操作以偽造的挖礦儀表板和膨脹的容量報告為中心，旨在欺騙參與者。與經典的庞氏騙局類似，投資者的資金用於支付早期參與者的回報——法院承認這是一種蓄意的詐騙行為。

在2022年10月被捕後，Potapenko和Turõgin在愛沙尼亞羈押16個月，於2024年5月被引渡到美國，並對共謀進行電信詐騙認罪。聯邦檢察官要求判處10年監禁，認為該計畫是“法院遇到的最嚴重的詐騙”。然而，主審法官判處已服刑時間——約16個月——外加25,000美元罰款和360小時的社區服務。

辯護方與政府證據的爭論

辯護方提出反駁，重點在於市場恢復：儘管報告被高估，但他們聲稱HashFlare的客戶最終因價格上漲而獲得了超過其本金的加密貨幣。律師還提到從認罪協議中沒收的超過$400 百萬美元資產，暗示受害者已獲全額償還。

檢方則反駁這些說法，指控支持數據是捏造的，且賠償預測不可靠。政府立場認為，無論後續市場狀況如何，誇大回報和挖礦容量都構成重大損害。

行業內的執法擔憂

安全研究員ZachXBT和區塊鏈分析師Taylor Monahan在六月指出，放棄執法行動和對犯罪者的寬容態度，加快了加密市場中的非法活動。媒體援引的行業專家證實，監管從早期積極執法轉向最低限度的追責，導致懲罰不足，讓重犯得以重複作案。

2025年前半年，加密犯罪損失達到創紀錄的水平，超過2022年的最高點，幾乎與2024年的全部損失持平。

判決結果的比較

HashFlare的判決結果與其他近期庞氏騙局的起訴形成鮮明對比。七月，橄欖球運動員Shane Donovan Moore因經營一個詐騙40多名投資者共900,000美元的挖礦計畫，被判處30個月監禁。另在六月，Dwayne Golden因涉及超過$40 百萬美元的庞氏騙局（涵蓋EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin運營）被判八年有期徒刑，涉及電信詐騙和洗錢。

這些差異凸顯了加密貨幣詐騙判決中持續存在的不一致性，也促使檢方決定在上訴法院對HashFlare的判決提出抗辯。