韓國金融情資分析院(FIU)近日完成了對虛擬資產交易所Korbit的反洗錢綜合檢查,並公布了檢查結果。檢查發現Korbit存在多項違規情況,主要包括:未能充分履行客戶盡職調查義務、未執行交易限制義務、與未在政府部門申報的海外虛擬資產服務商進行交易、未對NFT等新興業務開展必要的洗錢風險評估。



針對這些違規事實,FIU決定對Korbit採取行政處罰,包括機構警告以及27.3億韓元的罰款。這次檢查和處罰反映了監管部門對虛擬資產交易所反洗錢責任的嚴格要求,特別是對KYC(了解你的客戶)流程、跨境交易管理和新業務風險控制的重視。對於NFT交易相關的洗錢風險評估要求,也體現了監管機構在元宇宙和數字資產領域的監管延伸。
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鸭鸭毛毛vip
· 8小時前
Korbit又翻車了?KYC這事兒還需要查?早該管管了
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Gas_FeeNightmarevip
· 8小時前
Korbit這下真被逮住了,KYC KYC做不好還敢搞NFT,活該被罰
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梭哈爸爸vip
· 8小時前
korbit這次被罰得挺狠,27.3億韓元真不是小數字啊
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gas费烧烤摊vip
· 8小時前
korbit這次挺慘的,kycYYDS但說真的,那些平台的風控就是擺設
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