ED 在印度多地突襲涉嫌假加密貨幣投資公司

資料來源：CryptoNewsNet 原文標題：ED在印度多地突襲調查假加密貨幣投資公司 原文連結： 執法局 (ED) 在印度昌迪加爾和哈里亞納邦多個地點突襲，調查與Crypto World Trading Company的關聯。該公司被設計為假冒的加密貨幣投資公司，据信已欺騙了許多主要來自哈里亞納北部地區的投資者。ED的調查仍在進行中，但目前的細節令人毛骨悚然。

ED在哈里亞納邦和昌迪加爾的突襲地點

ED在哈里亞納邦和昌迪加爾共突襲了9個地點，根據2002年的《反洗錢法》(PMLA)。搜索行動特別在庫魯克什特拉、安巴拉、昌迪加爾和卡納爾進行，因為偽造的加密貨幣投資公司涉及欺騙投資者數十億盧比的案件曝光。

當局已查獲多份數字證據和犯罪文件。官員們還凍結了18個銀行賬戶，据信這些賬戶的資金約為22.38萬盧比。此外，ED還查封了4萬盧比的現金和近3億盧比的房地產。

報導指出，這些款項是從受害者那裡以現金形式取得，之後被要求以8,000盧比的倍數進行投資。

ED突襲的理由

ED根據哈里亞納邦警方登記的FIR行動。FIR提到Vikas Kalra、Tarun Maneja、Kapil Kumar和Pawan Kumar，以及他們誘騙投資者投資Crypto World Trading Company的手法。許多投資者相信了他們的推銷，最終將資金轉入某個交易所的加密錢包。

收到的資金隨後被層層轉入其家人和合夥人的銀行賬戶。根據報導，涉案人員利用這些資金購買了以家人名義登記的不動產。

加密貨幣市場的波動性

ED的突襲正值加密貨幣市場經歷中高波動性之時。像BTC和ETH這樣的頂級幣正試圖恢復各自的關鍵里程碑$90k 和$3k。全球加密貨幣市場規模低於$3 萬億美元，Altcoin指數和FGI的評分分別為20和32點，按相同順序排列。

Crypto World Trading Company事件凸顯了在投資加密資產前進行徹底研究和風險評估的重要性。