Chain Analysis 揭示與公眾人物相關的可疑加密貨幣交易中$30M 的情況

近期由區塊鏈分析師Specter進行的鏈上調查揭示了一個重大的加密貨幣流動模式，對交易的合法性提出了嚴重質疑。該分析追蹤了$30 百萬數位資產在兩年內通過Railgun的流動，並與2024年6月公開分享的一個錢包存在關聯。

調查的展開過程

調查工作始於Specter從公開的截圖中獲取錢包地址資訊，並隨後追蹤交易歷史。結果顯示出一個跨越多年的複雜轉帳網絡，涉及向注重隱私的協議存款。這些流動規模達到數千萬，引起了區塊鏈取證專家的注意。

交易模式引發警示

最令人擔憂的並非資金量，而是方法論。根據鏈上分析，這些交易展現出常與層層包裝（layering）方案相關的特徵：反覆通過嵌套服務轉帳、經由多個交易所路由，以及偏離一般用戶行為的活動模式。這些技術經常被用來模糊數位資產的來源或去向。

與Andrew Tate新聞的關聯

雖然該錢包與一位知名Instagram人物——特別是Andrew Tate——有關聯，但該個人尚未因任何加密貨幣調查被正式指控。然而，取證證據顯示可能與在德州運作的詐騙計畫有關，詳情仍在調查中。

為何這對加密社群重要

此案例彰顯了儘管存在隱私疑慮，鏈上透明度仍然對於偵測可疑活動至關重要。它強調即使個人採用隱私協議和複雜的交易結構，區塊鏈分析仍能重建交易流程並識別異常。對於交易者和投資者來說，這是一個提醒：對大量加密貨幣流動的監管審查正持續加強。