孟買法院就66億盧比Gain Bitcoin洗錢案發出傳票

來源：CoinEdition 原標題：孟買法院就66億盧比Gain Bitcoin案件發出傳票 原文連結： 孟買的一個特別法院已就高額“Gain Bitcoin”洗錢案進行程序，並向商人Ripu Sudan Kundra（廣為人知的Raj Kundra）發出傳票，此前執法局（ED）提交了補充起訴書 (ED)。

傳票於星期一發出，法院注意到與涉嫌涉及Bitcoin投資的66億盧比庞氏騙局相關的ED投訴。特別法官R.B. Rote指示Kundra和共同被告Rajesh Ram Satija於2026年1月19日出庭。此命令是在代表中央機關的特別公訴人Kavita Patil提出的辯論後作出的。

在正式指示中，法院命令對Kundra（列為被告第17號）和Satija（被告第18號）根據《反洗錢法》第3條進行法律程序，該法在第4條下可處罰 (PMLA)。

執法局調查的起因

洗錢調查源於馬哈拉施特拉邦和德里警方對Variable Tech Private Limited及多名個人（包括已故的Amit Bhardwaj，調查人員認為他是該計劃的策劃者）登記的多份第一信息報告。根據ED的說法，被告在“Gain Bitcoin”旗幟下推廣一個投資計劃，承諾投資者每月回報10%。

調查人員指控，從公眾收集了大量Bitcoin，聲稱用於挖礦作業。事實上，該機構聲稱資金被轉移並通過數字錢包隱藏。

涉及Bitcoin轉賬的指控

作為調查的一部分，ED指控Kundra從Bhardwaj那裡收到了285個比特幣，聲稱用於在烏克蘭建立比特幣挖礦場。該機構辯稱，該挖礦計劃從未實現，Kundra仍持有這些數字資產。在調查所提及的時間點，這些比特幣的價值估計超過150億盧比。

2025年，ED臨時查封了價值97.79億盧比的資產，這些資產包括一套在孟買朱胡區的住宅公寓，登記在Kundra的妻子、演員Shilpa Shetty的名下，以及一棟位於浦那的別墅。

在12月，法院批准了ED向阿聯酋當局發出請求函的請求。該請求旨在獲得法律協助，以執行與該國不動產相關的查封令，調查人員聲稱這些不動產是用犯罪所得購得。法院表示，這種協助對於在PMLA框架下執行其命令是必要的。