男子因加密貨幣詐騙案被判處三年監禁，涉案金額達290萬美元

來源：PortaldoBitcoin 原標題：Homem é condenado a três anos de prisão por fraude de US$ 2,9 milhões em esquema de criptomoedas 原始連結： 一名54歲的猶他男子因經營非法的加密貨幣兌換業務並詐騙投資者近300萬美元，被判處聯邦三年監禁。

來自華盛頓縣的布萊恩·加里·蘇威爾（Brian Garry Sewell）在認罪電子詐騙後，被判處36個月監禁，並附帶三年緩刑。

法官還命令支付超過380萬美元的賠償金，包括對投資者和國土安全部的付款。

根據司法部的說法，判決將與另一宗涉及非法轉帳業務的聯邦案件中的三年刑期同步執行。

此案顯示聯邦當局越來越願意根據相同的法律和判刑架構，起訴較小和地區性的加密貨幣運營商，與大型平台和都市中心一樣。

聯邦檢察官表示，蘇威爾在2017年12月至2024年4月期間，通過謊稱其經驗、背景和能夠產生高額回報，從至少17名投資者那裡獲取資金，詳情見公開文件。

“蘇威爾利用受害者的信任，謊稱自己的經驗，承諾無法實現的回報，讓個人和家庭承擔其欺詐的後果，”鹽湖城FBI特別探員羅伯特·博爾斯（Robert Bohls）在一份聲明中表示。

在猶他州提出的同時涉及詐騙和傳輸的指控，檢察官似乎在暗示，地理範圍或非正式性並不能阻止法律的執行，當加密貨幣被用來轉移或掩飾非法資金時。

“在涉及零售加密貨幣詐騙的案件中，這已經越來越普遍，幾乎成為‘標準做法’，”公關律師兼AR Media Consulting執行長Andrew Rossow說。

非法傳輸資金的指控“對檢察官來說是一種保障：它確保了基於非法行為本身的重罪定罪，無論陪審團是否相信被告有意詐騙他人，”Rossow解釋。

“考慮到猶他遠離華爾街，司法部展現了其調查資源的廣度，”他補充說，並指出“此案證明，投資者的財務損失規模並非司法部採取行動的唯一因素”，並且積極打擊非法金融活動。

對蘇威爾的聯邦訴訟歷時約兩年，始於2020年對其加密貨幣兌換操作的調查，並於2024年提出正式指控。

考慮到其行為的根源，案件從調查到解決，歷時近五年。

法院記錄顯示，蘇威爾在正式起訴後最初宣稱無罪，但在審前程序中，檢察官提出了電子詐騙和非法傳輸資金的同時指控。檢察官表示，蘇威爾的詐騙行為導致受害者損失超過290萬美元。

判決中提到的未經許可的資金轉移行為，源於華盛頓縣一宗早期的聯邦指控，當時國稅局（IRS）檢察官指控他和另一名被告經營加密貨幣兌換業務。

該方案通過蘇威爾的Rockwell Capital Management轉移了超過540萬美元，成為後來與電子詐騙案件一併起訴的基礎。