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有個關於美股行銷平台的做空報告引起了不少討論。報告曝光了一條相當完整的犯罪鏈條：
先說第一環。某集團利用多個空殼企業在該平台開設帳戶，這些帳戶背後的資金其實來自詐騙——具體是通過加密貨幣殺豬盤詐騙獲得的黑錢。聽起來就挺猖狂的。
再看第二環就更離譜了。這個集團隨後直接找上門來，名義上是大額採購廣告服務，投放博彩類應用廣告，但實際操作就是變相洗錢。換句話說，他們把來自詐騙的加密資產，通過這個平台的廣告投放轉化成合法的商業交易記錄。
這事兒暴露了一個比較尖銳的問題：當加密詐騙的髒錢流入傳統商業生態時，平台的審核機制是否真的有效。對於Web3投資者來說，這也是個提醒——詐騙資金的流向往往比想像中更隱蔽。
传统平台根本防不住啊，审核就是摆设
杀猪盘黑钱洗成营销费，离谱
这就是为什么得自己holding，别信任何中介
美股平台这审核也太拉了吧，怎么会这样
洗钱链条这么完整，平台真的没看出来？
原来脏钱是这样流向主流金融的，学到了
这种事儿早晚会爆雷，躺枪的散户够呛
咦？广告投放都能变洗钱工具，真创意
诈骗黑钱跨链洗钱，web3风险真的超乎想象
这就是为什么dyor这么重要，资金来源根本查不清
传统平台和币圈的结合点成了犯罪天堂，离谱
合规审查全是摆设吗，这么明目张胆
妈的这套手法太精妙了，广告掩护洗钱属实绝了
所以说做交易的时候真得防着点对手方身份
感觉这种案例会越来越多，AML检测形同虚设
這鏈條真的絕了，從詐騙到洗錢一條龍服務
web3就這點煩，黑钱流向太多暗門子了
看來得多留心，詐騙資金可比想的狡猾多了
平台這審核機制不得好好整整嗎
這套路確實絕，把黑钱變白錢就這麼簡單
殺豬盤詐騙竟還能這麼順暢進圈，離譜
這套路離譜，從殺豬盤直接轉到廣告投放，錢就這麼洗白了？
合規審核呢？這不就是在告訴我們傳統金融漏洞有多大
詐騙黑钱流向這麼隱蔽，我們這些小散戶怎麼防啊
又是加密又是洗錢，這平台這麼多年沒有被catch住也是絕了
詐騙黑钱→空殼帳戶→廣告投放→合法記錄，平台審核形同虛設啊
這就是為什麼我總說別信那些打著"正規軍"旗號的地方，髒錢早就滲透進去了
博彩廣告投放這一步太絕了，誰能想到廣告費背後全是殺豬盤的血汗錢
傳統平台的風控對付這種多層嵌套的玩法真的太菜了
看來得更小心了，髒錢比咱們想像的活躍多了
詐騙資金這麼輕鬆就變白了，得虧有人扒出來
所以說啊，傳統平台根本防不住加密黑钱，太能鑽空子
這鏈條環環相扣啊，怪不得Web3風險這麼大
平台要真想管也不難，看他們想不想而已
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殺豬盤黑钱洗成廣告費？我就說為啥那些博彩廣告這麼猖狂
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所以我們的KYC審核就這水平？笑死
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這幫人把web3當提款機呢，離譜
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審核機制有效？哥們你在開玩笑吧
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又又又是詐騙錢洗白...幣圈這一套玩法真的沒完沒了
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等等平台真的沒發現？還是選擇性忽視？
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我就想問這個平台怎麼回應，別跟我扯什麼系統檢測
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詐騙資金這麼隱蔽流動，咱小散戶能拿什麼防啊
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看來得多長個心眼，誰知道我的交易對手是誰