韓國海關揭露一個涉及1.017億美元的國際洗錢計劃

根據 ChainCatcher 的資料，韓國海關成功破獲了一個專門用於洗錢的國際網絡，該網絡通過加密貨幣交易洗錢約 1.017 億美元。這個犯罪組織運作了將近四年——從 2021 年 9 月到 2025 年 6 月，積極將非法資金流掩蓋在合法支出的表象之下。

有組織的方案：加密貨幣網絡的運作方式

涉案人員建立了一個多層次的資金處理系統。他們從多個國外來源購買加密貨幣資產，然後將其轉入位於韓國境內的錢包。值得注意的是，為了掩蓋活動，使用了官方理由：美容手術費用、教育服務及其他看似合法的交易。這樣一來，組織的網絡試圖規避監管機構的注意，並確保資金的自由流通。

隱藏方法：從加密錢包到銀行系統

該方案的關鍵特點是兩階段轉換。首先，將加密貨幣資產轉入本地錢包，然後將其兌換成韓國貨幣。下一步是將資金分散到多個銀行帳戶中，這些帳戶也位於韓國。這種碎片化的操作旨在難以追蹤資金流，並降低被執法機關發現的風險。

調查結果與法律後果

調查結束後，三名嫌疑人被移交檢察機關。他們被控違反《外匯交易法》——一項關於國際金融流動控制的嚴重違法行為。韓國海關的成功行動表明，即使是利用加密貨幣的複雜國際洗錢方案，也仍然容易受到專業調查和協調執法的打擊。