泰國移民局第三分局近日在北欖府邦普里鎮一處豪華住宅區逮捕一名中國籍男子（化名段總），其涉嫌主導 BHE Exchange 加密貨幣平台詐騙案，造成逾 2 萬名受害者、損失估計超過 1.28 億美元（約 9 億人民幣）。嫌犯於 2024 年逃離中國後潛居泰國，中國當局已對其發出詐欺罪逮捕令。
BHE Exchange 詐騙案：DDO 代幣高報酬承諾如何吸引 2 萬名受害者
BHE Exchange 以加密貨幣交易平台為名義，透過發行名為「DDO」的代幣向投資人承諾每年 6% 的固定回報，並聲稱代幣在十年內將實現 20 倍增值。這類結合固定收益與高增值預期的宣傳策略迅速吸引大批投資者入場。
然而，平台在收取資金後突然關閉，所有用戶的投資資金均無法提現，相關負責人亦同步失蹤。中國警方隨即介入調查，確認受害人數逾 2 萬人、損失超過 1.28 億美元，並對段總發出詐欺罪逮捕令。
潛逃與落網：泰國移民局的跨境追查行動
段總於 2024 年離開中國後，選擇潛居泰國並採取頻繁更換住所的策略規避追查，每隔數月便轉移一次落腳點。泰國移民局調查人員耗費逾一個月時間追蹤其行蹤與聯絡網絡，最終將目標鎖定於北欖府邦普里鎮的一處豪宅。行動當日，警方突擊現場，當場將其逮捕控制。
泰國隨後撤銷段總的在泰居留許可，並將其移交移民調查部門羈押，等待遣返中國接受司法審理。泰國移民局同時表示，已接獲上級指示，將持續加強打擊藏匿境內的跨國犯罪分子，重點針對金融詐騙、電信詐騙與加密貨幣騙局案件。
案件關鍵數據速覽
受害人數：逾 2 萬人
損失金額：估計超過 1.28 億美元（約 9 億人民幣）
詐騙手法：發行 DDO 代幣，承諾年化回報 6%、十年增值 20 倍
潛逃時間：2024 年起逃離中國，潛居泰國逾一年並多次更換住所
逮捕地點：泰國北欖府邦普里鎮豪華住宅區，由泰國移民局第三分局執行
常見問題
BHE Exchange 使用了哪些詐騙手法吸引投資者？
BHE Exchange 透過發行 DDO 代幣，以「年化回報 6%」與「十年增值 20 倍」等固定高收益承諾吸引投資者。此類結構屬典型的加密詐騙模式，平台在積累足夠資金後突然關閉，用戶無法提現，負責人隨即失聯。
泰國為何成為多名加密詐騙嫌犯的藏匿地點？
泰國地處東南亞交通樞紐，外籍人士居住環境相對開放，曾是多名跨國詐騙嫌犯的藏匿選擇。然而，泰國移民局近年已持續強化對境內跨國犯罪分子的打擊力度，尤其針對金融詐騙與加密貨幣騙局案件加強執法合作。
投資者如何識別類似 BHE Exchange 的加密詐騙項目？
常見的加密詐騙警示訊號包括：承諾固定高額年化回報、保證代幣短期大幅增值、平台缺乏可驗證的監管資質，以及創辦人或負責人身份不透明。投資者在參與任何加密項目前，應優先核查平台的合規資質、鏈上數據與第三方審計報告。
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