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PASOFINO宣布已獲得與擬議合併計劃相關的臨時法院命令及管理資訊通函的郵寄

CNW集團

2026年2月26日星期四 上午11:45（GMT+9） 8分鐘閱讀

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多倫多，2026年2月25日 /CNW/ - Pasofino Gold Limited（TSXV：VEIN）（OTCQB：EFRGF）（FSE：N07A）（“Pasofino”或“公司”）欣然宣布已提交並正在郵寄其管理資訊通函（“通函”）及相關會議資料，與即將召開的股東特別大會（“大會”）相關。此次大會將於2026年3月31日舉行，旨在獲得股東對先前公告的法定合併計劃（“合併”）的批准。合併根據《不列顛哥倫比亞省商業公司法》第9部分第5章的規定進行，Mansa Resources Limited（“Mansa”）通過其全資子公司1574136 B.C. LTD.（“收購方”）將以全現金交易（“交易”）以每股C$0.90收購Mansa及其關聯公司尚未持有的所有已發行股份，所有條款均依據2026年1月26日公司、Mansa及收購方之間的合併協議（經2026年2月23日修訂的修正協議，可能不時修訂、修改或補充，以下稱“合併協議”）執行。

此外，Pasofino欣然宣布，今日不列顛哥倫比亞省最高法院（“法院”）已批准臨時命令（“臨時命令”），授權召開、舉行及進行與合併相關的會議及其他程序事宜。

大會詳情

根據臨時命令，會議將於2026年3月31日（多倫多時間上午10:00）親自於Fasken Martineau DuMoulin LLP，地址：安大略省多倫多市Bay街333號，Suite 2400舉行，並且確定有權收到通知及投票的公司股東的截止日期為2026年2月19日（營業結束時）。

在大會上，股東將被要求考慮並（如認為適當）通過一項特別決議，批准合併（“合併決議”）。合併決議須獲得以下三個條件的批准： (i) 出席大會並親自或委託代表投票的公司股東所投票數的至少三分之二； (ii) 作為一個整體投票的公司股東所投票數的至少三分之二；以及 (iii) 出席大會並親自或委託代表投票的公司股東所投票數的多數（排除Mansa持有的股份及第8.1(2)條第(a)至(d)項所述的其他人士所持股份的投票），符合Multilateral Instrument 61-101——“在特殊交易中保護少數股東”的規定（“股東批准”）。

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公司轉讓代理人Computershare Investor Services Inc.收到完整委託書的截止日期為2026年3月27日（多倫多時間上午10:00）（“委託截止日”）。

會議資料

通函、委託書表格、投票指示表格及交付信函（合稱“會議資料”）包含有關公司股東如何在大會上投票的重要資訊。欲出席及/或投票的公司股東必須遵循會議資料中列明的程序。無法出席大會的公司股東，強烈建議填寫、簽署並寄回委託書（註冊股東）或投票指示表格（非註冊股東），以確保盡可能多的股東能代表並在大會上投票。

公司股東將通過郵寄收到會議資料。建議股東訪問公司在SEDAR+（www.sedarplus.ca）上的公司資料頁面，以獲取電子版通函。通函包含有關合併及相關事宜的重要資訊，包括合併協議條款、交易背景、交易原因、董事會（“董事會”）及Pasofino獨立董事特別委員會（“特別委員會”）的建議，以及公司股東如何參與和投票。股東被敦促仔細閱讀通函全文，並諮詢其財務、法律、稅務或其他專業顧問，並在委託截止日前根據委託書或投票指示表格的指示盡快投票。

董事會及特別委員會的建議

董事會（有利益關係的董事回避投票）及特別委員會，分別一致建議公司股東在大會上投票支持合併決議。

交易詳情

若在大會上獲得股東批准，預計交易將於2026年第二季度完成，須符合合併協議中的慣例結束條件，包括法院最終命令的發出及相關監管批准。

假設交易完成，Mansa將間接持有全部已發行股份的100%，並計劃將股份從多倫多證券交易所創業板退市，並申請公司根據加拿大證券法停止成為報告發行人，並終止公司所有公開披露義務。

問題與協助

註冊公司股東如有任何疑問或需協助投票，請聯繫公司轉讓代理人Computershare Investor Services Inc.，電話：1-800-564-6253（加拿大及美國免付費）或514-982-7555（國際直撥）。非註冊股東如有疑問或需協助投票，請聯繫其經紀人、投資經銷商、銀行、信託公司、保管人、代理人或其他中介機構。

顧問

Stifel Canada擔任特別委員會的獨立財務顧問。Fasken Martineau DuMoulin LLP擔任公司法律顧問。Stikeman Elliott LLP擔任特別委員會的法律顧問。

關於PASOFINO GOLD LIMITED

Pasofino Gold Limited是一家加拿大礦產勘探公司，在TSXV上市（股票代碼：VEIN）。

Pasofino通過其全資子公司擁有Dugbe金礦項目的100%所有權（在利比里亞政府的10%攜帶利益發行之前）。

欲了解更多資訊，請訪問 www.pasofinogold.com

多倫多證券交易所創業板及其監管服務提供者（根據TSXV政策定義）不對本公告的充分性或準確性承擔任何責任。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含“前瞻性陳述”，這些陳述基於截至本新聞稿發布之日的預期、估計、預測和解釋。前瞻性陳述常用詞包括“計劃”、“預期”、“預測”、“尋求”、“打算”、“相信”、“預料”、“估計”、“建議”、“指示”等，或其他類似詞語，並涉及某些事件或條件“可能”或“將”發生，包括但不限於交易的預期時間和完成、郵寄會議資料的時間、會議的時間和舉行、股東批准的獲得、法院最終命令的獲得、合併協議下其他慣例結算條件的滿足，以及完成合併的預期後果，包括股份退市和公司停止成為報告發行人的情況。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性及其他因素，可能導致公司實際結果、績效或成就與任何未來的結果、績效或成就有重大差異。此類風險和因素包括但不限於：擬議交易未能按預期條款或時間完成的可能性；未能及時獲得所有必要的股東、法院及第三方批准的可能性；交易成本高或存在未知負債；董事會在符合合併協議義務的前提下，考慮並批准更優方案的能力；未能實現交易預期利益的風險；與交易相關的訴訟可能性；交易公告或完成後，商業關係出現不利反應或變化的可能性；一般經濟狀況；以及公司在SEDAR+提交的管理層討論與分析及通函中列明的其他風險因素。公司不承諾更新任何前瞻性資訊，除非適用證券法律要求。此類前瞻性資訊代表管理層根據當前可得資訊作出的最佳判斷。無法保證任何前瞻性陳述的準確性，實際結果可能有重大差異。因此，建議讀者不要過度依賴前瞻性陳述或資訊。

Cision

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