印度逮捕GainBitcoin加密貨幣庞氏骗局的主要嫌疑人

印度的主要調查機構——中央調查局（CBI）已逮捕達爾文實驗室私人有限公司的聯合創始人兼首席技術官Ayush Varshney，與涉嫌GainBitcoin加密貨幣詐騙案有關。

摘要

• 中央調查局在GainBitcoin詐騙調查中逮捕了達爾文實驗室的聯合創始人Ayush Varshney。
• 調查人員表示，達爾文實驗室協助建立了與該計劃相關的技術基礎設施，包括MCAP代幣和GBMiners平台。
• Varshney在孟買機場被攔截，當時他涉嫌試圖離開印度，因為已發布了“出境通知”。

CBI在孟買機場逮捕GainBitcoin詐騙嫌疑人

此案涉及由Variabletech Pte. Ltd.運營的GainBitcoin計劃，調查人員稱該計劃是一個庞氏式投資方案，承諾向投資加密貨幣挖礦包的參與者提供異常高的回報。

根據CBI的說法，從投資者收集的資金後來被挪用。

當局正在根據印度刑法典的多項條款進行調查，包括刑事陰謀、信任侵占和欺詐，以及2000年的《信息技術法》的相關條款。

調查源於2023年12月印度最高法院的指令，該法院命令將與GainBitcoin計劃相關的多起投訴合併並由CBI作為中央機構進行調查。

調查人員表示，達爾文實驗室及其聯合創始人——包括Varshney、Sahil Baghla和Nikunj Jain——在該計劃相關組件的技術開發中扮演了角色。

這些包括設計和部署一種名為MCAP的加密代幣及其相關的ERC-20智能合約。

印度當局指控該公司還建立了用於運營的底層技術基礎設施，包括比特幣挖礦平台GBMiners.com、一個比特幣支付網關、一個名為Coin Bank的加密錢包，以及GainBitcoin投資者門戶網站。

Varshney在調查期間一直潛逃，促使當局對他發布了“出境通知”。移民官員於3月9日在孟買機場攔截了他，當時他涉嫌試圖離開國家。

他隨後被CBI拘留，並於3月10日正式逮捕。

GainBitcoin案件被認為是印度最大的一起加密貨幣相關詐騙調查，涉及數千名投資者，跨越多個司法管轄區。