JPMorgan Chase Hit with Class Action Lawsuit Over Alleged Assistance to Goliath Ventures Crypto Ponzi Scheme

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火星財經消息,据市场消息,一群投资者对摩根大通提起集体诉讼,指控其涉嫌促成由 Goliath Ventures 运营的 3.28 亿美元加密货币庞氏骗局。诉讼称,摩根大通是 Goliath 的主要银行机构,尽管存在可疑交易,但银行未加阻止,允许资金通过其账户和 Coinbase 钱包转移。原告指出,摩根大通与 Coinbase 的合作关系使其对 Goliath 的交易放松警惕,且 Goliath 作为盈利客户使得银行忽视其操作。約 1.23 億美元從摩根大通帳戶發送至 Coinbase,Goliath CEO 透過個人 Coinbase 帳戶控制資金,實際僅將 100 萬美元投入流動性池,並在其網站上發布虛假回報率。此前 2 月份消息,Goliath Ventures 前 CEO 因涉嫌操作約 3.28 億美元加密庞氏骗局被捕。

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