新加坡迪拜神秘人物浮出水面，成為Zondacrypto崩潰的幕後黑手

一個鮮為人知的人物，被認為曾經經營過最近失敗的歐洲交易所Zondacrypto，現在據報導藏身於杜拜。

由於該幣交易平台崩潰造成的直接損失，作為該地區最大之一，接近1億美元，但總損失可能更高。

Zondacrypto的真正老闆在波蘭被揭露

波蘭起家的交易所Zondacrypto的執行長，該平台上個月遭遇驚人崩潰的公司，只是一個象徵性人物。

這是根據波蘭的報導，該平台在愛沙尼亞許可下，曾是數字資產交易的主要場所，直到幾週前。

其CEO Przemysław Kral，自否認公司儲備在過去幾個月內下降超過99%的報導後，就一直失蹤。

Kral最初被認為已逃往以色列，作為其公民，以避免引渡。事實證明，他現在在阿拉伯聯合酋長國。

本週，一家波蘭主要新聞媒體Onet Wiadomości披露，Zonda的官方管理人員在杜拜，與一名被識別為Marian W.的人在一起。

後者以綽號Maniek更為人熟知，他曾是加密貨幣業界的頂尖人物，而Kral則只是個“前台人員”，該網站揭露。

文章還補充，他也是交易所的實際創始人，引用一位熟悉調查進展的波蘭國家檢察官辦公室消息人士的話。

這個幣交易平台始於2014年，當時名為BitBay，由Sylwester Suszek創立，後來將其出售。Onet聲稱他也是一個傀儡。

Maniek將Suszek介紹給他的朋友、律師Przemysław Kral，後者在2021年接管管理權後，將交易所重新命名為Zondacrypto。

Kral隨後將總部搬到愛沙尼亞，此後平台由在波羅的海國家註冊的BB Trade運營。

Suszek在次年春天突然失蹤。最後一次被看到是在由Maniek擁有的Czeladź市燃料站。波蘭調查人員懷疑他已經死亡。

由摩納哥運營、由俄羅斯資金支持的波蘭交易所

波蘭媒體指出，Marian W.，操控Zonda的幕後人物，並不是這個持續數月的事件中的全新人物。

今年一月，TVN24頻道聲稱，Maniek很可能是經營者，並且據報他是在摩納哥運營。

本週，該公國的司法當局展開了針對該公司的洗錢調查，該公司在體育贊助方面在該國頗有名氣，根據Cryptopolitan的報導。

此案還涉及俄羅斯的聯繫。引用該國內部安全局（ABW）的消息，Gazeta Wyborcza最近報導稱，Zondacrypto由臭名昭著的坦博夫幫派控制。

這個總部位於聖彼得堡的黑幫集團，是俄羅斯最古老、最大型的幫派之一，據稱在2018年當Suszek財務困難時，曾協助他，並支付了收購費用。

每日新聞指出，Zonda的股東是由一位在燃料市場與他們合作的波蘭商人介紹給俄羅斯人的。

這已不再是一起由管理不善導致崩潰的波蘭交易所的故事，Bitcoin.pl門戶網站轉述Onet的調查結果，並補充說：

“這是一個關於一個被指控領導涉及非法燃料交易的國際犯罪集團的男子，從一開始就涉嫌操控波蘭最大加密貨幣交易所的故事。”

波蘭司法部長Waldemar Żurek表示，約有30,000名波蘭人成為這次崩潰的受害者，他將Zonda稱為“金字塔騙局”。

初步估計，他們的損失至少達到3.5億兹羅提（在撰寫時超過9700萬美元），但總損失可能遠高於此。

這還不包括一個錢包中的4,500比特幣，根據Przemysław Kral的說法，Suszek失蹤時無法取得存取權，他聲稱自己從未獲得鑰匙。

Zondacrypto也是總理唐納德·圖斯克政府與總統Karol Nawrocki及其在議會盟友之間關於加密規範的重大政治衝突的核心。

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