FBI 接到 Twitter 用户举报后，查扣了价值 26 万美元的 NFT 和加密货币

案件概述：NFT 钓鱼调查中的重大资产查封

在打击加密货币相关犯罪的重大执法行动中，美国联邦调查局（FBI）在 NFT 钓鱼攻击调查后查封了价值超过 26 万美元的数字资产。本次查封于 2022 年底实施，得益于区块链调查员 ZachXBT 提供的关键情报，成功锁定了犯罪嫌疑人。

根据 FBI 发布的没收文件，FBI 从缅因州布伦瑞克居民 Chase Senecal 手中查获多项高价值资产，包括 86.5678 枚以太坊（Ethereum）、两枚高端 NFT——Bored Ape Yacht Club #9658 和 Doodle #3114，以及一只价值 41,000 美元的 Audemars Piguet 皇家橡树腕表。 此案充分展现了区块链分析与传统执法协作打击数字资产犯罪的高效模式。

调查揭示 NFT 相关诈骗手法日益复杂，区块链取证对追查非法加密货币交易至关重要。案件也反映出 FBI 日益重视加密货币犯罪，随着数字资产在合法及非法领域中广泛应用，执法力度持续加大。

调查过程：ZachXBT 追踪犯罪嫌疑人的方法

案件取得突破，源于 ZachXBT 细致的调查工作。这位化名的区块链侦探以追查加密货币诈骗、识别数字资产领域不法分子著称。经过数月追踪，ZachXBT 成功锁定了网名为 “HZ” 或 “Horror” 的 Chase Senecal，认定其为多起 NFT 及加密货币钓鱼攻击的主犯之一。

ZachXBT 通过追踪多个钱包及平台间的区块链交易，将看似无关的地址串联起来，完整还原了 Senecal 的犯罪链条。他在 Twitter 发布详细推文串，公开说明如何将多起 NFT 攻击的交易追溯至 Senecal 控制的钱包地址。

最关键的证据是 ZachXBT 发现，用于购买 Audemars Piguet 奢侈腕表的账户与钓鱼攻击相关地址直接关联。这一事实将被盗加密货币与高价值实物购买串联，为执法机关提供了清晰线索。FBI 采纳这些发现后展开资产查封，彰显了开源区块链情报在现代刑侦中的巨大价值。

独立区块链调查员与联邦执法部门的合作，形成了打击加密货币犯罪的新范式，专业技术与传统侦查相互补充。

犯罪手法：SIM 卡调包与 Twitter 账户劫持

调查发现，案件涉及多种加密货币诈骗中常见的复杂攻击方式。根据调查摘要，Senecal 于 2022 年中从一名 SIM 卡调包者 “Cam” 处购买了 Twitter 面板访问权限，由此开始犯罪活动。Senecal 得以控制 NFT 领域知名项目和加密社区成员的 Twitter 账户。

Senecal 控制这些账户后，对 NFT 持有人实施钓鱼攻击。常见手法为：利用被劫持账户发布虚假链接或公告，诱导粉丝将加密钱包连接至恶意网站。受害者试图参与看似正规的 NFT 空投或赠品时，数字资产被盗取。

除 Twitter 账户劫持外，ZachXBT 调查还显示 Senecal 涉及攻击 NFT 社区常用的 Discord 服务器。Senecal 用于支付奢侈腕表的地址与多起 Discord 服务器攻击相关，进一步印证了其犯罪范围。

赃款随后通过多重加密地址洗钱，最终购置 Audemars Piguet 腕表及高端 NFT 等奢侈品。试图将被盗数字资产转化为实物奢侈品的行为，最终成为 Senecal 被追查的关键，因为这为犯罪活动和现实交易建立了可追溯的线索。

更广影响：大规模加密货币诈骗模式

ZachXBT 调查揭示，Senecal 并非单独作案，而是大型犯罪网络成员，该组织实施了数百万美元规模的加密货币诈骗。调查指出，该团伙攻陷了 600 多个 Discord 服务器和 12 个以上 Twitter 账户，波及 NFT 领域众多知名人物和项目。

受害者包括 NFT 项目 JRNY Club 及动画师 DeeKay Kwon 等高知名度账户。账户被劫持后，社区成员因信任相关公告蒙受重大经济损失。案件规模显示，加密货币犯罪日趋组织化，犯罪分子在社会工程、技术攻击和资金洗钱方面具备高度专业化能力。

本案是 FBI 参与加密货币执法行动的重要组成部分。类似案件还包括 FBI 逮捕香港注册加密货币交易所 Bitzlato 的俄罗斯创始人 Anatoly Legkodymov，他因处理 70000 万美元非法资金被起诉。这些案件显示，对于加密货币犯罪的监管和执法正在持续升级。

Senecal 案中资产被成功查封，向潜在加密货币犯罪分子发出明确信号：区块链交易虽具匿名性，但可被追踪，执法机关正不断提升打击数字资产犯罪的能力。案件也强调社区主导安全的重要性，ZachXBT 等独立调查员在识别和揭露加密生态内的不法分子方面发挥着关键作用。

对整个加密社区而言，该案是 NFT 及数字资产领域安全挑战持续存在的警示，凸显了持续警觉、完善安全实践，以及技术与执法协作共同应对日益复杂网络犯罪的必要性。

常见问题

FBI 为什么可以查封加密货币和 NFT 资产？

当资产涉及犯罪、洗钱或欺诈时，FBI 依法拥有查封加密货币和 NFT 的权力。执法部门会通过法院命令冻结相关钱包和账户，并将被查封资产移交政府，进入没收程序。

本案中 Twitter 用户具体举报了哪些信息？

该 Twitter 用户提供了线索，促使 FBI 查封了价值 26 万美元的 NFT 和加密货币。用户报告了与非法交易相关的可疑区块链活动及钱包地址，协助执法部门追踪并追回涉案数字资产。

如何避免加密货币和 NFT 被执法部门查封？

应遵守本地法规，准确申报税务，使用正规钱包并完成 KYC 认证，避免可疑交易，详细记录所有资产获取及持有情况，以证明其合法来源。

执法机关如何定义并追踪加密货币和 NFT？

执法机构将加密货币定义为在区块链网络上有交易记录的数字资产，NFT 属于唯一性代币化数字物品。两者均通过区块链分析工具追踪钱包地址、交易模式和资金流向，实现非法活动识别与资产追回。

本案反映了加密资产存在哪些安全风险？

案件暴露了加密资产的主要安全隐患：钱包安全不足、钓鱼和社会工程攻击、私钥泄露、交易平台尽调不充分，以及需为大额资产采用多重签名和冷存储等安全措施。

个人如何合法持有和交易加密货币及 NFT 以规避法律风险？

应严格遵守本地法规，准确申报税务，使用受监管平台，核查交易对手身份，保留交易记录，避免接触受制裁资产，并在必要时咨询法律专业人士获得特定司法辖区的合规建议。