英国警方披露，俄罗斯间谍网络通过加密货币洗钱活动获得资金

数十亿美元级网络：将犯罪现金洗白为加密资产

“Destabilise 行动”的曝光为现代洗钱网络在加密货币与有组织犯罪交汇点的运作方式带来了重大突破。此次全球性行动共逮捕 128 人，仅英国就查获超 2500 万英镑（3300 万美元）现金及加密货币，揭示了加密货币洗钱背后的高度复杂体系。

Smart 网络与 TGR 网络实际充当非法结算所，通过复杂流程在一国收集现金，并在另一司法区释放等值资产。这些网络依托 Tether 稳定币提供大额流动性，实现了跨境转账的高效流通，规避了传统银行系统的风控和阻断。此种运营模式兼具现金匿名性与加密货币的速度和全球覆盖，对犯罪团伙极具吸引力。

这些聚集大量加密资产的犯罪网络，善于将毒品交易、军火买卖等各类非法所得“黑钱”转化为“干净”的数字资产。整个转化流程经多层混淆处理，使执法机构几乎无法追溯资金源头。当资金以加密货币形式出现时，已通过众多中转钱包和交易所流转，有效切断证据链。

这些网络的客户极其多元，包括英国被制裁媒体“今日俄罗斯”及臭名昭著的 Kinahan 家族犯罪集团。它们以无缝跨境价值转移能力支持各种犯罪，因而成为国家支持行动和传统有组织犯罪集团的关键渠道。

英国国家犯罪调查局（NCA）经济犯罪副局长 Sal Melki 指出：“通过这套洗钱机制，我们已能将本地毒品交易资金与全球有组织犯罪、地缘政治和国家行为关联起来。”这一观点突显了加密货币洗钱如何打通原本割裂的犯罪生态系统。

这些网络在国际洗钱领域分层运营：自底层毒品交易街头收现，到高层购银行、助力规避全球制裁。这种多层次模式让它们能满足不同客户的需求和风险偏好，成为犯罪洗钱的全方位解决方案。

加拿大少年间谍案揭示 FSB 比特币支付体系

英国以外，俄罗斯情报机构日益依赖比特币等加密货币为横跨欧洲的秘密行动提供资金，展现国家机构如何将数字支付手段应用于间谍活动。这一变化是情报机构在数字时代金融运作深刻转型的体现。

2024 年中，路透社联合区块链取证公司 Global Ledger 和 Recoveris 开展调查，揭露了俄罗斯联邦安全局（FSB）系统使用加密货币支持间谍活动的全流程。调查发现，FSB 构建了结构化支付体系，包括在顿涅茨克拘留并招募加拿大少年 Laken Pavan，反映情报机构对弱势人员的招募方式。

Pavan 在哥本哈根收取 500 多美元比特币后逃往波兰，最终自首获刑 20 个月。虽然金额有限，但这正是情报行动底层人员的典型报酬结构。FSB 通过比特币完成支付，无需传统银行监管，从而避开国际汇款带来的审查。

区块链分析师追踪该笔支付流经多个中间钱包，最终进入 2022 年 6 月设立、已处理逾 60000 万美元比特币的大型钱包。此举揭示了 FSB 大规模加密货币运作，资金通过被制裁的俄罗斯交易所 Garantex 及其他平台流转，旨在规避国际制裁。该钱包的交易历史为揭晓俄罗斯情报活动资金结构提供了前所未有的视角。

Global Ledger 深入分析显示，FSB 关联钱包高度结构化洗钱，且操作严格限定于莫斯科工作时间。这一运营规律成为关联钱包与俄罗斯国家行为体的重要证据，显示资金由机构而非个人掌控。

Recoveris 发现有 161 个比特币地址与 FSB 关联，数百笔交易集中于莫斯科时间 6:00 至 18:00。对时间模式的分析成为识别国家支持加密活动的重要取证手段，表明行为轨迹可揭示匿名区块链交易背后的实际操控方。

近期，加拿大监管机构发现，未注册加密货币交易公司可在无需身份验证的情况下促成大额现金兑币交易，最高可交付 100 万美元不可追踪现金。这暴露出北美加密监管重大漏洞——无牌经营者可在未触发反洗钱机制的前提下转移巨额资金。

加密货币洗钱网络持续扩张

加密货币洗钱网络的不断扩展已成为全球执法部门的重大隐忧，相关基础设施正日益复杂与庞大。加密 ATM 和无监管交易服务的增多，为金融体系带来了全新的风险漏洞。

2025 年初，联邦检察官指控芝加哥 Crypto Dispensers 创始人 Firas Isa 涉嫌合谋洗钱，指其 2018 至 2025 年间通过全国加密货币终端转移至少 1000 万美元诈骗及毒品所得。该案充分说明表面合法的加密企业可成为大规模洗钱的平台。长达七年的运作反映了此类犯罪团伙的持续性和执法打击难题。

起诉同期，FBI 数据显示与加密 ATM 相关投诉激增，2024 年报告近 1.1 万起，损失总额超 24600 万美元。投诉激增既反映加密 ATM 普及，也说明其日益成为犯罪网络的洗钱工具。设备的匿名高额交易能力尤其受洗钱分子青睐。

与此同时，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对 8 名个人及 2 家朝鲜实体实施制裁，理由为其通过网络盗窃所得洗钱并运营 IT 劳工项目。制裁指出三年间窃取超 30 亿美元（以加密货币为主），凸显多国国家行为体如何将数字资产用于非法金融活动。朝鲜团队尤注重利用加密货币渠道规避国际制裁。

制裁令冻结美国境内指定方财产，禁止涉及被指定对象及相关地址的交易，要求加密企业严格合规、阻断相关资金流。此举反映监管机构愈加倾向于利用传统金融执法工具打击加密货币洗钱，但受制于区块链的无国界特性，成效仍有限。

英国调查案核心人物 Ekaterina Zhdanova 2023 年遭美国制裁，当局认定其为某寡头向阿联酋转移逾 10000 万美元。此案展现加密洗钱的国际性——运营者可跨多个司法区为客户服务，自己则身处与西方执法合作有限国家。

Zhdanova 已在法国被羁押一年多，因另一案件被控犯罪；同期，NCA 12 个月内逮捕 45 名涉嫌洗钱人员，查获 510 万英镑现金。这些执法行动体现打击加密货币洗钱的国际合作加强，尽管被捕人数仅是涉案群体一小部分。持续调查表明，执法机构着力摧毁整个犯罪基础设施，而非只追查个案。

常见问题

英国警方如何发现俄罗斯间谍通过加密货币转移资金？

英国警方通过区块链交易追踪，锁定可疑加密资金流向已知俄罗斯行动人员。高级取证技术将钱包地址与非法洗钱活动关联，揭示了用于间谍资金流转的“洗钱工厂”网络。

本案涉及哪些加密货币和具体洗钱手段？

案件涉及比特币和以太坊，采用多钱包分层转账。非法资金通过点对点交易所转换，混币服务混淆，并经去中心化协议跨链转移，掩盖资金流向与俄方情报来源。

为何加密货币比传统金融系统更易被用于洗钱？

加密货币具备交易迅速、无国界、伪匿名、无集中监管、合规门槛低、难以追踪等特点，因此比高度监管的传统银行体系更易被用于非法资金流转。

各国政府和监管机构如何针对加密货币非法融资问题采取措施？

政府推行 AML/KYC 规范、区块链监控、资产冻结及依 FATF 指南开展国际协作，建立加密牌照体系、强化交易监控，并依法打击洗钱案件，以应对非法资金活动。

该事件对加密货币市场与合规用户有何影响？

事件可能促使监管提升对加密平台的审查与合规要求，合规用户可能面临更严格的 KYC 和交易监控。短期内市场信心或受影响，长期则有助于行业标准提升，利好合规项目及专业投资者。

还有哪些类似国家级网络犯罪资金转移案例？

典型案例如朝鲜 Lazarus Group 利用加密交易所洗钱索尼黑客赃款，俄罗斯 FSB 用比特币资助间谍活动，中国 APT 团队通过隐私币转移被盗资产，以及伊朗 IRGC 关联实体利用去中心化协议转移规避制裁资金。

加密货币交易所采取了哪些反洗钱及防非法活动措施？

交易所普遍部署 KYC/AML 流程、交易监控系统、钱包筛查、可疑活动上报及区块链分析工具，识别并拦截非法交易，确保合规运营。