华尔街日报爆料：美国司法部正调查币安向伊朗违法传送超过10亿美元

《华尔街日报》独家报道，美国司法部正在调查伊朗如何利用币安规避美国制裁，调查重点指向逾10亿美元资金流向伊朗扶植的恐怖组织网络，包括也门胡塞武装。据悉，币安此前自行启动的内部调查，在调查员标记这批资金后遭公司叫停，相关调查员亦被停职。
（前情提要：川普喊伊朗战争快结束，BTC 要守住 7 万美元，技术面怎么看？）
（背景补充：被制裁四十年后，伊朗如何通过加密重建金融通道）

美国司法部正在调查伊朗通过币安规避美国制裁的相关问题。根据《华尔街日报》独家报道，美国司法部官员已主动联系多名知情人士，寻求访谈并搜集证据。《华尔街日报》指出目前尚无法确认司法部的调查对象是币安本身，还是仅针对平台上的特定用户。

此案的起点是币安一份被叫停的内部调查，公司文件与知情人士透露，币安员工曾追查到逾10亿美元流向一个为伊朗扶植代理武装融资的网络，涵盖也门胡塞武装。

调查员去年11月将17亿美元可疑资金（来自中国客户，流入伊朗用于资助代理武装的数字钱包）呈报公司后不久，即遭停职。

这17亿美元中，逾10亿美元来自币安的一家业务合作伙伴，即香港支付公司Blessed Trust。币安表示内部调查持续推进后，Blessed Trust账户已于今年初被关闭。

财政部监管员也出手

除司法部外，美国财政部任命的币安合规监管员近期也要求币安提供有关伊朗相关交易的资料，包括Blessed Trust的详细信息。

根据币安2023年与美国当局达成的认罪协议，监管员的监督任期将持续至2029年。

币安发言人先前强调，交易所“绝对没有直接与任何受制裁实体交易”，并表示公司“发现了一种跨多个司法管辖区的复杂金融活动模式”，伊朗关联是在币安展开调查并配合执法机构后才被识别与制裁。币安也称后续调查发现仅有2400万美元进入伊斯兰革命卫队（IRGC）关联钱包，而非外界报道的逾10亿美元。

华尔街日报询问下，美国司法部拒绝公开回应，财政部也没有回应媒体，伊朗当局也没有回应此事件。