印度中央调查局在涉及7.9亿美元骗局、针对数千投资者的加密诈骗调查中逮捕Darwin Labs首席技术官Ayush Varshney
印度当局已逮捕一名与重大加密货币诈骗调查相关的高级技术主管。此次逮捕涉及长期存在的GainBitcoin骗局，据称该骗局已欺骗了数千名投资者。此外，此案标志着印度对数字资产诈骗的监管行动日益加强。
此次逮捕由中央调查局（CBI）进行。官员逮捕了Darwin Labs Private Limited的联合创始人兼首席技术官Ayush Varshney。当时他正试图离开印度，在孟买机场被捕。
#CBI在与GainBitcoin加密货币诈骗案相关联的案件中逮捕了Darwin Labs的联合创始人兼CTO。pic.twitter.com/fmvj1qk1YX
— 印度全国广播电台 (@airnewsalerts) 2026年3月11日
调查人员表示，Varshney在涉嫌诈骗中扮演了重要的技术角色。根据官员的说法，该骗局的技术系统由Darwin Labs开发。这些系统包括：投资者平台、挖矿界面和加密货币支付钱包。
相关阅读： 关于127K比特币涉嫌诈骗网络的法律战开始 | 直播比特币新闻
该案件涉及一个名为GainBitcoin的投资项目。据称，该方案承诺投资者每月可获得约10%的比特币回报。因此，数千人投资了他们的钱，期待获得巨额加密货币利润。
然而，研究人员表示，该项目从未兑现其承诺的回报。相反，执法机构相信组织者将投资者资金转用于其他用途。因此，当投资者未收到支付时，骗局最终崩溃。
官员估计，诈骗中被盗的资金约为7.9亿美元。在本地货币中，这一金额约为6606亿卢比。调查暗示，近8000名投资者受到该骗局的影响。
当局表示，该平台由Variabletech Pte. Ltd.公司运营。调查人员称，该公司负责GainBitcoin网络的市场推广和投资事务。结果，该项目在多个地区扩展，直到当局开始调查。
调查还指出，Darwin Labs构建了支撑运营的基础设施。官员表示，该公司参与了GainBitcoin投资者门户的开发，参与者通过该门户进行操作。此外，开发者还涉嫌制作了GBMiners加密货币挖矿平台。
当局还针对用于支付的数字钱包展开调查。这些钱包被用来处理与投资者资金相关的存款和转账。因此，调查人员正在审查与该方案相关的区块链交易记录。
据调查人员称，项目后来改变了支付模式。运营方不再发放比特币收益，而是推出了自己的一种加密货币，名为MCAP。官员表示，投资者资金被转入这些代币。
调查人员相信，这一变化使得组织者能够避免支付承诺的回报。因此，许多投资者收到了MCAP代币，而非实际的加密货币利润。官员坚持认为，这一措施有助于掩盖系统中的财务损失。
此次逮捕是长期调查中的一项重大进展。执法机构已对GainBitcoin案件进行了数年调查。此外，该案件已成为印度最大规模的加密货币诈骗之一。
执法人员仍在审查与该网络相关的数字记录和金融交易。调查人员也在调查用于管理投资者账户的技术系统。通过上述措施，执法机构希望追踪资金在区块链网络中的流动。
此案也引发了对全球范围内加密投资诈骗日益增加的担忧。诈骗方案常常承诺异常高的回报以吸引投资者。因此，许多国家的监管机构正加强对数字资产诈骗的执法行动。
