账户里的资金突然冻结,执法部门来电——这场景在币圈发生的次数,多到让人心凉。有人一夜从梦想跌进噩梦,但也有人化险为夷。差别在哪?就在于你懂不懂怎么应对。



与执法部门沟通,这3句话打死不能说,那3句话必须讲清楚。

千万别说"我知道这违法"——这句自杀式表述会直接给自己定罪。应该怎么说?"这是我个人对虚拟资产的处理,法律可能不保护,但这和洗钱、诈骗根本是两码事,我没有破坏金融秩序。"

别被"全额退赃"吓到就连连答应——那样反而会陷入被动。正确的态度是:"我是善意取得,对资金来源不知情。我愿意在协调下跟受害方商量一个合理的返还方案。"

也不要被"案底威胁"吓得六神无主——上来就说配合配合,只会显得心虚。该硬气的地方要硬气:"我已经提供完整证据,主动配合调查,我又不是嫌疑人,哪来的案底?除非认定我为涉案账户持有人,否则不能冻结我其他正常账户。"

说到底,最好的防护还是预防。出币前的5道审查流程真的不能省——从资金源头、交易对手、链上标签到场外接收方,每一环都要过一遍。越早建立这个习惯,越能避免后面的麻烦。
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 3
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
Merge Conflictvip
· 19小时前
这套说辞听起来不错,但说真的,多数人被吓一次就全软了。硬气也没用,关键还是别沾黑钱。
回复0
NullWhisperervip
· 12-16 12:51
坦白说,这里的真正漏洞不是你对警察说的话——而是大多数人从未事先审计过自己的交易链。严格来说,如果你在冻结期间还在拼命寻找合适的话语,说明你已经输了这场游戏。
查看原文回复0
NotAFinancialAdvicevip
· 12-16 12:27
卧槽这套说辞确实硬,但我还是觉得最保险的就是一开始就别碰黑钱
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)