英国已通过从官方登记册中删除重复的列出项,简化其制裁框架,同时保持所有现有的指定。这一更新解决了行政冗余问题——即个人或实体在多个制裁名单中出现多次——而不削弱执法力度。这一澄清对合规团队和交易平台尤为重要,因为准确的指定记录对于客户入职和交易监控中的制裁筛查至关重要。此举反映了全球监管机构维护制裁工具精准性的更广泛努力,确保指定保持有效的同时提高操作效率。对于任何应对国际合规要求的人来说,这提醒大家,去重工作并不意味着放松监管——这只是为了保持名单的准确性和可操作性。

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Fork_Tonguevip
· 34 分钟前
去重不等于放松监管,这点得说清楚,不然又一堆人瞎传谣
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GasFeeBeggarvip
· 12-18 01:03
just deduping the lists lol,合规team终于能少折腾点了
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