最近有个新闻值得关注——阿根廷执法部门破获了一起大规模加密货币犯罪网络。



先说数字吧,这个案子涉案金额超过1.8万亿阿根廷比索,折合美元的话大概12亿。这不是小案子,说明什么?说明利用加密货币进行诈骗和洗钱的规模已经大到必须动用国家力量来打击。

有意思的是,这个犯罪网络的主要受害者是农工企业。这告诉我们什么?Web3的安全问题不仅仅威胁个人投资者,连商业机构都成了目标。这些农工企业多半是被虚假投资项目或者复杂的跨境转账骗局坑了。

从这个案例看,加密货币的匿名性和跨境便利性,同样也成了坏人的工具。诈骗者可以更容易地隐藏身份,通过复杂的钱包转账链条来洗钱。这也是为什么全球交易所和监管机构越来越严格地要求KYC和反洗钱审查。

对我们个人来说,这是个提醒——投资加密资产一定要谨慎,不要贪小便宜,特别是那些承诺高收益的项目。交易所的安全性、项目的真实性、转账对象的身份都要核实清楚。Web3的自由度高,但风险也不低。
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币圈疯批女友vip
· 12-18 11:57
12亿刀的大案子,真的离我们不远啊 农企都被坑,说明这波诈骗真的狠 贪心害死人,高收益项目能信吗 KYC越来越严格,自由度是降了不少 钱包链条那么复杂,普通人根本看不懂 Web3就是这样,自由和风险永远是对孪生 别被花言巧语骗了,核实核实再核实 这种大案不曝光才可怕吧 匿名性本来就是双刃剑 下一个被坑的是不是就是咱们啊
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机枪池难民vip
· 12-18 11:32
12亿美金啊,这规模确实离谱,怪不得要动国家力量
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链上吃瓜群众vip
· 12-18 11:31
12亿刀啊?我的天,这规模确实离谱了 农工企业也栽?看来没人能逃脱诈骗的魔爪... 话说回来,这就是自由的代价吧,匿名性两面刃
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单身三年多vip
· 12-18 11:29
12亿刀啊,这规模真的恐怖,咱们得长点心 --- 农工企业都被坑,说明这帮人真不挑客户啊 --- 还是那句话,高收益都是陷阱,贪心最后亏得最惨 --- 匿名性原本的优势现在成了诈骗犯的天堂,讽刺 --- KYC虽然麻烦但现在看来是必须的,自由和安全不能兼得啊 --- 跨境转账链条这么复杂,普通人根本查不清,难怪被骗 --- 又是虚假投资项目,每次都是同一套路,咋还有人上当 --- 12亿美刀,这得抓多久才能追回啊 --- 早就说了别碰不知名的交易所,现在好了吧 --- Web3确实自由但门槛高,菜鸟很容易被割韭菜
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午夜交易者vip
· 12-18 11:23
12亿美金没了,还全是农工企业被坑,这说明啥?咱们这圈子的骗子是真的越来越敢啊 真的,高收益项目我现在看都不看,太他妈危险了 话说回来,阿根廷这破网络多复杂啊,竟然要国家出手才能整 大额诈骗往往就这样,匿名性一用就没人能追了 KYC这东西虽然烦,但现在看来还真得做,不想像这些农企一样被套进去 所以交易所的安全性真的得把控好,我现在只用大交易所 Web3确实自由,但自由的代价就是风险全在自己身上啊
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LiquidatedTwicevip
· 12-18 11:18
12亿美金啊...咦,这回连农工企业都被坑了?看来币圈诈骗真的没在客气
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rugpull_ptsdvip
· 12-18 11:15
12亿美刀啊,这规模确实绷不住了,得国家出手 农工企业也中招?感觉谁都逃不了诈骗那套把戏 又是高收益项目骗人,老套路了,什么时候才能抄底不被割 KYC这东西吧,虽然烦但确实得做,不然真的血本无归 加密的双刃剑属性真的无语,自由和风险共存啊
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