引起关注的合规案件：一名个人对电信诈骗共谋、身份盗窃指控和洗钱共谋认罪，涉及一项允许外国人冒充美国工人的计划。被告声称对该操作的国际联系或涉及的更广泛网络不知情。此案凸显了关于身份欺诈团伙和跨境金融犯罪网络通过就业计划进行操作的持续担忧——提醒合法平台需要采取强有力的KYC和AML协议，以防止此类操作利用其基础设施。

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内容需原创，拒绝抄袭、洗稿、灌水
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奖励发放时间以官方公告为准
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2025年12月17日 18:00 – 2026年1月3日 24:00（UTC+8）
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🎨 创作方向
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