又一起重磅执法案件。美国联邦检察机构联手国际执法部门,成功查封了臭名昭著的在线平台E-Note,该服务长期被用于加密货币洗钱活动。



据悉,39岁的俄罗斯籍嫌疑人Mykhalio Petrovich Chudnovets因此面临刑事指控。检方的调查显示,从2017年开始,这个平台就通过自家的交易系统以及遍布全球的"钱骡"网络,源源不断地转移非法资金,涉案金额超过7000万美元。

这起案件再次警示我们,尽管加密货币生态在蓬勃发展,但反洗钱监管的高压态势从未放松。国际执法机构对跨境资金流动的追踪能力越来越强,任何试图利用加密服务进行非法金融活动的企图,最终都难逃法网。对于正规交易所和平台来说,强化KYC(了解你的客户)体系和反洗钱措施已经成为生死攸关的底线。
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GasFee_Criervip
· 2025-12-21 07:26
又来了,这回是E-Note,我就说吧,这种老鼠洞迟早得挨查 7000万美刀,这规模属实绷不住 我看啊,后面还有的是,贪心的都逃不掉
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fren_with_benefitsvip
· 2025-12-20 14:36
7000万美金啊,这手笔还真不小,难怪下场这么惨 --- 又是洗钱,这俄哥们怎么就想不开呢... --- KYC真的卷起来了,合规的日子怕是越来越难混 --- 国际追踪这么猛吗,感觉没地儿藏了啊 --- 钱骡网络这套路老到不行,还是被逮住了,笑死 --- 我就想知道为啥非得7年才抓,监管这反应速度有点拉啊 --- 正规军越来越强势,灰色地带的生存空间真的在缩小 --- 案子这么大,后面肯定还有瓜...
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AirdropJunkievip
· 2025-12-18 17:10
7000万美金就这么没了,钱骡网络真离谱 --- 又来一个,什么时候才能消停啊 --- 合规真的是活路,不然迟早栽 --- 国际执法这么狠,以后洗钱更难了 --- 俄罗斯人又摊上事儿了,离谱 --- KYC不是选项,现在是必须题 --- 追踪能力越来越强,这是好消息吧 --- 看来得老老实实交易了,风险太大 --- 7000万啊,这笔钱够干多少事儿 --- 正规军还是靠谱点,小平台真的堪忧
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闪电出击小王子vip
· 2025-12-18 16:53
7000万刀就这么没了,胆子是真的大 不过说实话,这年头还想靠这套洗钱啊?监管已经铺天盖地了 正规交易所反而活得更踏实,合规才是王道 又抓一个,但后面还有多少呢... 这俄罗斯哥们怎么就没想过呢,干嘛呢这是 KYC这玩意儿确实烦,但比进去更烦吧
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SerumSurfervip
· 2025-12-18 16:45
又来了,天天抓人?交易所得瑟啥呢 --- 7000万美元,这案子得多久才能结? --- 行吧,正规军们又该吃香喝辣了 --- 真绝,洗钱还能洗七年?网络安全是真的菜啊 --- KYC这套东西早该严起来,省得烂尾楼一样的平台祸害大家 --- 俄罗斯又来了,这标配吗 --- 不过话说回来,执法这么强硬也是好事儿 --- 7000万?感觉小看了,黑钱哪会这点量
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