在执行的行动中发现了有趣的线索。在2020-2021年期间,发现了一个通过开具约70亿土耳其里拉的假发票,导致国家损失的网络。共对包括26名作为注册会计师行动的人员在内的43名嫌疑人进行了处理。这类金融诈骗案件的增加显示了严格监管机制的重要性。特别是在Web3和加密行业的参与者也必须遵守的基本规则:财务透明度和法律合规。

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LiquidityHuntervip
· 7小时前
7亿万TL的假发票网络?数据太甜了,这种规模的套利空间必然存在流动性缺口,怪不得审计部门才发现
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Fork_ThisDAOvip
· 7小时前
假发票7000亿这种事儿还能玩,真的绝了...这就是为啥我们在加密圈儿死吐槽传统金融的原因
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GateUser-26d7f434vip
· 7小时前
7亿多诈骗案还是小事儿,关键是这帮人怎么还没学乖啊,链上透明度都解决不了的问题非得靠线下审计?真是笑死
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夜不撸毛vip
· 8小时前
7万亿TL的假发票啊,这规模够大的...说白了就是传统金融那套老把戏,Web3这边得吸取教训
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DAO会议翘课生vip
· 8小时前
7万亿天价假发票...这帮人真敢啊,不过被抓也活该
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