ED突袭印度多个地点，调查假冒加密货币投资公司

来源：CryptoNewsNet 原标题：ED在印度多地突袭调查假币投资公司 原文链接： 执法局（ED）(ED)在印度昌迪加尔和哈里亚纳邦多地突袭，调查其与Crypto World Trading Company的关联。该公司被设计为虚假的加密货币投资公司，据信已欺骗了许多主要来自哈里亚纳邦北部地区的投资者。执法局的调查正在进行中，但目前的细节令人毛骨悚然。

ED在哈里亚纳邦和昌迪加尔的突袭地点

执法局在哈里亚纳邦和昌迪加尔共突袭了9个地点，依据2002年的《反洗钱法》（PMLA）进行。搜索行动特别在库鲁克谢特拉、安巴拉、昌迪加尔和卡纳尔展开，此前该虚假加密货币投资公司涉嫌欺骗投资者数千万卢比。

当局已查获多份数字证据和犯罪文件。官员们还冻结了18个银行账户，据信这些账户的收益约为22.38万卢比。此外，执法局还查封了4万卢比现金和近3亿卢比的房地产。

报道指出，这些金额是从受害者处以现金形式获取的，受害者随后被要求以8,000卢比的倍数进行投资。

执法局突袭的依据

执法局根据哈里亚纳邦警方登记的 FIR 行动。FIR提到Vikas Kalra、Tarun Maneja、Kapil Kumar和Pawan Kumar，以及他们引诱投资者投资Crypto World Trading Company的方法。许多投资者相信了他们的推销，最终将资金转入某个交易所的加密钱包。

收到的资金随后被洗入他们家庭成员和合伙人的银行账户。据报道，涉案人员利用这些资金购买了以家庭成员名义的房地产。

加密市场的波动性

执法局的突袭发生在加密市场正经历中高波动性之时。像BTC和ETH这样的顶级代币正试图恢复各自的关键里程碑(和$3k。全球加密市场市值低于)万亿大关，Altcoin指数和FGI的评级分别为20和32点，顺序相同。

Crypto World Trading Company事件强调了在投资加密资产前进行充分研究和风险评估的重要性。