Elliptic 旗帜俄罗斯加密平台绕过制裁网络

仅有一个平台被正式制裁，但多个平台处理了与受限实体的大额交易。

Amin Ayan

2026年2月22日星期日 20:50 GMT+9 3分钟阅读

根据区块链分析公司Elliptic周六发布的一份报告，与俄罗斯相关的一组加密货币交易所正在帮助用户将资金转移到西方金融限制之外。

主要内容：

• Elliptic识别出五个与俄罗斯相关的加密交易所，提供绕过西方制裁的途径。
• 仅有一个平台被正式制裁，但多个平台处理了与受限实体的大额交易。
• 活动已在多个服务之间转移，表明执法行动是引导而非阻断资金流动。

该研究识别了五个交易平台，其中大多数未被正式制裁，仍在提供超出传统银行系统监管的高容量加密交易渠道。

随着欧洲官员考虑采取更严厉的措施，包括可能全面禁止涉及俄罗斯的加密交易，此类发现正值其时，担心新平台正在出现以取代之前被制裁的运营商。

Elliptic：近10%的Bitpapa交易与制裁目标相关

在被审查的交易所中，只有点对点市场Bitpapa受到美国制裁。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2024年3月将该平台列入制裁名单，指控其涉嫌规避制裁。

Elliptic发现，Bitpapa的约9.7%的出站交易与被制裁实体有关，并且该交易所经常更换钱包地址以增加监控难度。

报告还强调了ABCeX，这是一家未被制裁的交易所，位于莫斯科联邦塔，同一栋大楼此前由Garantex使用，直到2025年3月美国当局没收其域名。

Elliptic估算，ABCeX已处理至少110亿美元的加密货币，资金大量流向Garantex和另一家交易所Aifory Pro。

另一个案例涉及Exmo，该公司表示在2022年乌克兰入侵后退出俄罗斯市场，将其区域运营出售给了另一实体Exmo.me。

Elliptic的分析显示，双方仍存在运营联系：两者似乎共享托管基础设施和集中热钱包。

该公司记录了超过1950万美元的交易，涉及Exmo与包括Garantex、Grinex和Chatex在内的制裁交易所。

注册在格鲁吉亚但在莫斯科设有办公室的Rapira也被标记，因其直接向制裁交易所Grinex转账超过7200万美元。

据报道，俄罗斯当局在2025年末突袭了Rapira的办公室，怀疑其向迪拜转移资金。

第五个平台Aifory Pro在莫斯科、迪拜和土耳其提供现金兑换加密服务。

公司还提供用USDT充值的虚拟支付卡，允许俄罗斯用户访问被西方限制的服务。Elliptic还追踪到Aifory Pro向伊朗交易所Abantether转账近200万美元。

制裁改变活动，非法加密货币交易量创历史新高

研究人员表示，该网络展示了执法行动如何转移活动而非消除它。

在Garantex关闭后，其他交易所的交易量上升，多个分析机构的数据显示。

Chainalysis报告称，2025年非法加密地址收到的资金达1540亿美元，TRM Labs的估算为1580亿美元。

据报道，俄罗斯的工业加密矿业在2024年持续扩展，最大两家运营商BitRiver和Intelion的总收入达2亿美元，占合法市场的一半以上。

阅读原文：Amin Ayan在Cryptonews.com发表的《Elliptic旗帜俄罗斯加密平台绕过制裁网络》

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