Gate 广场｜2/27 今日话题： #BTC能否重返7万美元？
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📅 2/27 16:00 - 3/1 12:00 ( UTC+8 )
Kenya Drops Financial Impropriety Case Against Flutterwave
在冻结Flutterwave的银行账户7个月后，肯尼亚政府已撤销对Flutterwave的金融不当行为指控，Flutterwave是非洲九家独角兽创业公司之一。
彭博社的一份报告确认了这一点，该报告获得了肯尼亚高等法院的文件，并由代表Flutterwave的律师罗伯特·吉陶（Robert Gitau）进行了验证。
这对在2022年遭受多项国内外指控的Flutterwave来说是个好消息。
肯尼亚的问题始于2022年6月，当地资产追缴局（ARA）指控Flutterwave洗钱，导致肯尼亚高等法院在2022年7月下令银行冻结其银行账户中的4000万美元。
据ARA称，Flutterwave的银行账户操作引发怀疑，存在来自外国实体的可疑交易，然后被转移到其他账户，而非支付给商户。
然而，Flutterwave否认了这些指控，并发表了一份声明，媒体机构纷纷报道：
“关于公司在肯尼亚涉及金融不当行为的指控完全是虚假的，我们有记录可以证明这一点。我们是一家金融科技公司，遵守最高的监管标准。我们的反洗钱措施和操作由四大会计师事务所之一定期审计。
我们将继续积极与监管机构合作，确保合规。”
——FlutterWave
ARA还声称，Flutterwave在未获得适当授权的情况下运营其支付平台。肯尼亚中央银行在2022年7月确认了这一点，行长帕特里克·恩乔雷（Patrick Njoroge）表示，Flutterwave是两家没有提供汇款或支付服务必要许可证的非洲金融科技公司之一。
这一披露随后由央行副行长Matu Mugo签署的一封信件确认，信中命令肯尼亚的金融机构停止与Flutterwave的任何交易。