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PASOFINO宣布已获得与拟议重组计划相关的临时法院命令，并邮寄管理信息通函

CNW集团

2026年2月26日星期四 上午11:45（GMT+9） 阅读时间8分钟

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多伦多，2026年2月25日 /CNW/ - Pasofino Gold Limited（TSXV：VEIN）（OTCQB：EFRGF）（FSE：N07A）（“Pasofino”或“公司”）欣然宣布已提交并正在邮寄其管理信息通函（“通函”）及相关会议资料，涉及即将举行的股东特别会议（“会议”）。会议将于2026年3月31日举行，会议对象为公司普通股的持有人（“公司股东”）、购买股份的期权持有人（“公司期权持有人”）以及认购股份的认股权证持有人（“公司认股权证持有人”），合称“公司证券持有人”。会议的目的是寻求批准之前宣布的法定重组计划（“重组”），根据《不列颠哥伦比亚省商业公司法》第9部分第5章的规定，Mansa Resources Limited（“Mansa”）通过其全资子公司1574136 B.C. LTD.（“收购方”）以全现金交易（“交易”）以每股C$0.90收购Mansa及其关联方尚未持有的所有已发行股份，交易细节详见2026年1月26日的重组协议及2026年2月23日的修正协议（统称“重组协议”）。

此外，Pasofino欣然宣布，今日不列颠哥伦比亚省最高法院（“法院”）已批准临时命令（“临时命令”），授权召开、举行及进行与重组相关的会议及其他程序事项。

会议详情

根据临时命令，会议将于2026年3月31日10:00（多伦多时间）在Fasken Martineau DuMoulin LLP，333 Bay Street，Suite 2400，多伦多，安大略省以面对面方式举行。确定有权收到通知并投票的公司证券持有人的记录截止日为2026年2月19日营业结束时。

在会议上，公司证券持有人将被要求考虑并（如认为合适）通过一项特别决议以批准重组（“重组决议”）。重组决议须获得：(i) 出席会议的公司股东亲自或委托代表投票的三分之二以上的票数；(ii) 作为单一类别投票的公司证券持有人（包括股东和期权持有人）投票的三分之二以上的票数；以及 (iii) 出席会议的公司股东（不包括由Mansa持有的股份及第8.1(2)节第a至d项所述的其他人员持有的股份）投票的简单多数票（“股东批准”）。

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公司转让代理商Computershare Investor Services Inc.收到完整委托书的截止日期为2026年3月27日10:00（多伦多时间）（“委托截止日”）。

会议资料

通函、委托书表格、投票指示表格及交付信函（统称“会议资料”）包含有关公司证券持有人如何在会议上投票的重要信息。希望出席和/或投票的公司证券持有人必须按照会议资料中的程序操作。无法出席会议的公司证券持有人强烈建议填写、签署并返回委托书（注册公司证券持有人）或投票指示表格（非注册公司股东），以确保尽可能多的公司证券持有人代表并在会议上投票。

公司证券持有人将通过邮寄方式收到会议资料。公司证券持有人也被鼓励在SEDAR+（www.sedarplus.ca）上查阅电子版通函。通函包含有关重组及相关事项的重要信息，包括重组协议条款、交易背景、交易原因、董事会（“董事会”）及Pasofino独立董事特别委员会（“特别委员会”）的建议，以及公司证券持有人如何参与和投票。请务必仔细阅读通函全文，咨询财务、法律、税务或其他专业顾问，并在委托截止日前根据委托书或投票指示表格的指示尽快投票。

董事会和特别委员会的建议

董事会（有利益关系的董事回避投票）和特别委员会一致建议公司证券持有人在会议上投票支持重组决议。

交易详情

如果在会议上获得股东批准，交易预计将在2026年第二季度完成，须满足重组协议中的惯例交割条件，包括法院的最终命令和相关监管批准。

假设交易完成，Mansa将间接持有全部已发行股份的100%，并计划将股份从多伦多证券交易所创业板退市，并申请公司停止作为加拿大证券法下的报告发行人，终止公司公开披露义务。

问题与协助

注册公司证券持有人如有任何疑问或需要帮助投票，应联系公司转让代理商Computershare Investor Services Inc.，电话：1-800-564-6253（加拿大和美国免费电话）或514-982-7555（国际直拨）。非注册公司股东如有疑问或需要帮助投票，应联系其各自的经纪人、投资经销商、银行、信托公司、托管人、代理人或其他中介机构。

顾问

Stifel Canada担任特别委员会的独立财务顾问。Fasken Martineau DuMoulin LLP担任公司法律顾问。Stikeman Elliott LLP担任特别委员会的法律顾问。

关于PASOFINO GOLD LIMITED

Pasofino Gold Limited是一家加拿大矿产勘探公司，在TSXV（VEIN）上市。

Pasofino通过其全资子公司拥有Dugbe金矿项目的100%权益（在利比里亚政府的10%权益之前）。

欲了解更多信息，请访问 www.pasofinogold.com

加拿大多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商（定义见TSXV政策）不对本公告的充分性或准确性承担责任。

关于前瞻性声明的警示

本新闻稿包含“前瞻性声明”，这些声明基于截至本新闻稿发布之日的预期、估计、预测和解释。前瞻性声明常用词包括“计划”、“期待”、“预测”、“寻求”、“打算”、“相信”、“预期”、“估计”、“建议”、“表明”等，或其他类似表达，涉及某些事件或条件“可能”或“将”发生，包括但不限于关于交易预期时间和完成、邮寄会议资料、会议的时间和举行、股东批准、法院的最终命令、满足重组协议下的其他惯例交割条件，以及完成重组后预期的结果（如股份退市和公司停止作为报告发行人）。此类前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，可能导致公司实际结果、业绩或成就与任何未来的结果、业绩或成就存在重大差异。这些风险和因素包括但不限于：拟议交易未能按预期或在预定时间完成的可能性；未能及时获得所有必要的股东、法院及第三方批准的可能性；重大交易成本或未知负债的存在；董事会在符合重组协议义务的前提下考虑和批准更优提案的能力；未能实现预期利益；与交易相关的诉讼可能性；交易公告或完成后业务关系出现不利反应或变化的可能性；一般经济状况；以及公司在SEDAR+提交的管理层讨论与分析中披露的风险因素。公司不承诺更新任何前瞻性信息，除非适用证券法律要求。此类前瞻性信息代表管理层基于目前可用信息的最佳判断。没有任何前瞻性声明可以得到保证，未来实际结果可能有重大偏差。因此，建议读者不要过度依赖前瞻性声明或信息。

Cision

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