全球加密诈骗网络被瓦解：创纪录的国际行动中查获$12 亿美元资产

在针对加密货币相关诈骗的最大执法行动之一中，执法机构已查获约120亿美元的与跨国犯罪集团相关的资产。这一前所未有的没收行动标志着全球打击非法加密活动的转折点，美国与亚洲执法机构的国际合作在拆解该网络中发挥了关键作用。

大规模加密货币诈骗背后的主谋

柬埔寨国民、Prince Holding Group创始人陈志成为调查人员描述的跨越多个大陆的复杂骗局的核心人物。根据《华尔街日报》的报道，志在柬埔寨被捕，随后被引渡到中国，之后在美国面临联邦指控。检方指控志策划了一项涉及电信诈骗和洗钱的庞大计划，系统性地欺骗了美国及国际受害者。

志的行动范围揭示了其犯罪企业的规模。执法机构发现，Prince集团实际上是一个跨国犯罪组织，志对日常运营进行细致管理。美国司法部已将该组织定性为跨国犯罪实体，并对志及其多名关联人员实施制裁。

“猪肉屠宰”骗局的运作方式及受害者受骗过程

志的操作核心是一种被称为“猪肉屠宰”的非法技术——一种高效的加密货币诈骗手法，通过建立虚假的信任关系，逐步榨取目标资产。该过程模仿养殖业中宰杀前的肥育行为，反映出该骗局的掠夺性本质。

为了实施这一策略，志的网络将数百名工人贩运到柬埔寨的工厂，强迫他们操作诈骗活动。受害者通过社会工程学手段被培养，然后被引导投资虚假的加密货币项目。一旦建立起足够的信任，操控者便会洗劫受害者账户后消失，造成受害者巨大的财务损失。

该犯罪网络通过这些操作成功积累了超过127,000个比特币。按照当前每比特币约66,700美元的估值，这些加密资产代表了大量非法获得的数字资产，现已由美国政府在资产查封后持有。

创纪录的资产查封与国际执法合作

美国司法部发起了一起创纪录的民事没收案件，目标是与志的操作相关的全部资产组合。这一行动标志着美国当局在打击加密货币金融犯罪方面的升级，从传统起诉逐步转向系统性拆除犯罪基础设施和追回被盗资金。

此案的国际维度凸显了现代加密诈骗的复杂性。美国执法部门、柬埔寨当局和中国机构之间的协调合作，展示了跨境合作在打击跨国犯罪网络中的必要性。除了对志的刑事指控外，将Prince集团定性为犯罪实体还提供了额外的法律手段，以追查剩余资产和相关联人员。

全球非法加密活动的日益增长威胁

志的案件反映了一个更广泛的趋势，远远超出这单一行动。据区块链分析公司Chainalysis数据显示，非法钱包中的加密货币总价值超过750亿美元，至去年7月，犯罪分子控制的非法资产约为150亿美元。更令人担忧的是，自2020年以来，非法加密资产激增超过300%，其中绝大部分来自盗窃、诈骗和其他掠夺性犯罪。

据报道，志的部分收益被用于奢华的个人消费，包括豪华旅行和高端收藏品，如著名艺术家毕加索的作品。这一模式反映出加密货币使犯罪分子能够将盗取的财富转化为实物资产和体验，这也增加了资产追缴的难度。

拆解这一加密诈骗网络向更广泛的犯罪生态系统发出了信号：即使是复杂的、跨国分布的操作也无法无限期地逃避检测。然而，非法加密活动的持续增长也表明，执法机构必须不断提升追踪、追捕和中和新兴威胁的能力。