监管 | Paxful 联合创始人对欺骗指控和拙劣的反洗钱行为认罪

阿图尔·沙巴克（Artur Schaback），Paxful的联合创始人兼前首席技术官（(CTO)），已在美国认罪。

2024年7月8日，美国司法部（(DOJ)）宣布，沙巴克对未能建立和维护有效的反洗钱（(AML)）计划，监管公司点对点（(P2P)）加密货币交易平台，从2015年7月至2019年6月，涉嫌共谋罪名认罪。

根据法院文件，沙巴克允许用户在未获得所需身份证明的情况下创建账户并进行交易。此外，司法部指出，沙巴克虚假宣传Paxful平台不需要KYC合规，并向第三方提供虚假的反洗钱政策。

*“沙巴克允许客户在未收集充分[KYC]信息的情况下开设账户并在Paxful上交易；宣传Paxful为不需要KYC的平台；向第三方提供他知道未在Paxful实施或执行的虚假反洗钱政策；尽管知道Paxful用户在进行可疑和犯罪活动，他仍未提交一份可疑活动报告，”*司法部表示。

*“由于未能实施反洗钱和KYC程序，沙巴克使Paxful成为洗钱、制裁违规及其他犯罪活动的工具，包括诈骗、恋爱诈骗、敲诈勒索和卖淫，”*司法部说。

沙巴克面临最高五年监禁，定于2024年11月4日宣判。作为认罪协议的一部分，沙巴克还将辞去Paxful Inc.董事会职务。

2023年1月，沙巴克对Paxful的联合创始人兼CEO雷·尤瑟夫（Ray Youssef）提起诉讼，指控其挪用公司资金、洗钱以及规避对俄罗斯的美国制裁。

该平台在2023年4月宣布关闭，尤瑟夫在声明中提到“监管挑战和关键员工离职”。然而，一个月后，该公司宣布恢复运营。

目前，公司由首席执行官罗尚·达里亚（Roshan Dharia）领导。

曾经，Paxful是非洲领先的点对点加密货币交易所之一，在尼日利亚中央银行（(CBN)）禁止加密货币交易期间，2021年1月至2022年6月，尼日利亚人在Paxful上交易了超过11.6亿美元的比特币。

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