印度当局逮捕黑客，涉及价值130万美元的 BTC 盗窃案 - Coinfea

印度当局已逮捕该国一宗长期比特币盗窃案的主要嫌疑人。根据报道，印度执法局（ED）于周六在班加罗尔逮捕了犯罪嫌疑人及其两名同伙。ED逮捕了以“Sriki”闻名的斯里克里希纳（Srikrishna），以及罗宾·坎德瓦尔（Robin Khandeval）和苏尼什·赫格（Sunish Hegde）。

据当地媒体报道，该团伙涉嫌涉及价值1150万卢比（130万美元）的加密货币诈骗。一个特别法庭批准了ED10天的拘留，以进行进一步调查。这起骗局可以追溯到2017年。那时，Sriki和他的团队涉嫌入侵国内外网站，盗取比特币。调查人员认为，被盗的币包括来自迪拜交易所的一批。随后，这些加密货币被转移给与卡纳塔克邦政治有关联的人士。

印度当局自2020年以来一直在追踪Skiri

Sriki首次引起执法部门注意是在2020年11月。他因涉嫌在暗网使用比特币购买大麻而被逮捕。印度的ED多年来一直在追查这起比特币诈骗案。警方正在调查非法加密交易、黑客攻击以及各种金融不规范行为。此案在卡纳塔克邦引起了很大的政治关注。4月20日，ED突袭了与被告及其同伙相关的12个地点。

在被搜查的目标中，有与Shantinagar立法委员N.A. Haris的儿子Mohammed Haris Nalapad和Omar Farook Nalapad有关的地点。前联邦部长K. Rehman Khan的孙子Mohammed Hakeeb Khan的住所也被搜查。ED认为Mohammed Haris和Omar Farook从犯罪所得中获利。调查人员声称，被黑的比特币从迪拜交易所转移到Nalapad家族。机构一直在追踪这条数字足迹。

通过Hakeeb Khan的银行账户进行的可疑资金转账也引发了对他住所的搜查。Khan与Sriki之间的交易仍在作为更广泛调查的一部分进行调查。班加罗尔的中央犯罪分局最初处理了这起比特币诈骗案，随后转交给卡纳塔克邦的刑事调查部门。最终，ED接手了此案，利用反洗钱法追踪通过加密钱包和传统银行渠道的非法所得。

在另一宗案件中，喜马偕尔邦高等法院最近拒绝了Abhishek Sharma的保释申请。他被指控运营一个加密货币多层次营销（MLM）计划，涉嫌骗取超过80,000名投资者，金额达5亿卢比（约360万美元），此前Cryptopolitan报道。法院称经济犯罪“严重”，因为它们对经济造成了冲击。全球范围内，加密货币诈骗的损失持续上升。FBI最新的年度报告显示，2025年美国的加密货币损失达114亿美元。