CFTC 指控一名男子在加密货币庞氏骗局中诈骗投资者 2100 万美元

美国证券交易委员会和司法部也对 Ichioka 采取了并行行动。

美国商品期货交易委员会（CFTC）指控 William Koo Ichioka 声称自己是数字资产和外汇交易员，诈骗投资者数千万美元。

根据官方声明，CFTC向美国加利福尼亚州北区地方法院对Ichioka提起诉讼，指控他不当处理超过2100万美元的投资者资产，并利用新客户资金在庞氏骗局中制造利润假象。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 指控男子欺诈投资者

大宗商品监管机构表示，Ichioka 向 100 多个个人和实体募集了数百万美元，承诺通过以 Ichioka Ventures 名义运营的商品利益池从事外汇交易。在他的网站上宣传这些服务时，Ichioka声称承诺的回报与他的业绩记录相符，因为他是一位白手起家的投资者，已经赚取了数百万美元。

根据他的交易策略，Ichioka 向其计划的参与者承诺每 30 个工作日获得 10% 的回报。然而，他却遭受了巨大的损失。为了隐瞒损失，他提供虚假文件夸大商品利息池账户资金数额，并向参与者提供虚假账户报表。涉嫌欺诈者还利用其他参与者的资金向投资者支付了所谓的收益。

尽管Ichioka声称，但实际上他挪用了客户资金用于个人开支。他将参与者的资产与其自己的资产混合在一起，并用它们购买珠宝、汽车和手表等奢侈品。

SEC 和 DOJ 的并行行动

美国商品期货交易委员会指控 Ichioka 经营“老派”庞氏骗局并从事“普通”欺诈。被指控的欺诈者已提出一项和解方案以解决委员会的指控。另一方面，该机构正在寻求法院下令对 Ichioka 实施交易和注册禁令以及罚款。

“投资者教育和执法行动对于我们防止欺诈者欺骗辛勤投资者的努力至关重要。因此，我强烈鼓励所有公众通过访问我们的投资者咨询页面来了解数字资产市场中潜在的诈骗和滥用行为。提供有保证或异常高回报（或两者兼而有之）的欺诈者在转移任何资金之前尤其应立即进行审查和额外的调查，”委员克里斯汀·N·约翰逊（Kristin N. Johnson）表示。

与此同时，美国证券交易委员会（SEC）和司法部（DOJ）已开始对Ichioka的行为进行并行调查，并将很快达成和解。