كشف محلل السلسلة Eye مؤخرًا أنه خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر، تم بيع أكثر من 35,000 عملة بِت في السوق الفوري والدائم عبر Hyperliquid وHyperunit، وأن الحوت الذي قام بتبديل حوالي 570,000 عملة ايثر هو Garrett Jin، المدير العام السابق في Huobi ومؤسس BitForex. تعرض Garrett Jin لتحقيقات من قبل العديد من الهيئات التنظيمية العالمية، وتورط في جدل يتعلق بتحويل الأموال والتلاعب بحجم التداول. تشير العلامات على السلسلة إلى أنه قد يقوم بتنظيم تدفقات الأموال عبر منصة التكديس ETH XHash.com. وذكر ZachXBT أن هناك عدم كفاية لإثبات أنه نفس الشخص، ويحتمل أن تكون هناك علاقة صداقة.
داخل السلسلة 侦探 Eye من خلال التكديس عقد ، يدعي أن الحوت الغامض قد يكون Garrett Jin
داخل السلسلة Eye تشير إلى أن هذا الحوت قام بين أغسطس وسبتمبر ببيع أكثر من 35,000 BTC من خلال السوق الفوري و عقود الدائمة لـ Hyperliquid و Hyperunit لتبديلها بـ ETH، وقام بتوزيع 570,000 ETH التي حصل عليها على سبعة محافظ، وفي النهاية تم إيداع جميعها في عقد ذكي واحد لاستخدامها في التكديس على ايثريوم.
تم نشر عقد التكديس بواسطة العنوان 0xBFBa…c14B ، حيث تعود مصادر الأموال إلى المحفظة 0x1CB7…52E9 ، بينما جاءت الأموال الأولية من ereignis.eth. بعد الانتهاء من النشر ، كان أول عنوان يتفاعل مع عقد التكديس هذا هو ereignis.eth ، الذي أودع 32 ETH.
فتح الحوت المعني محفظة لبيع 7.35 مليون دولار من BTC 0xb317…83ae، وكانت أموال رسوم المعاملات تأتي من 0x52d3…63E1. قام هذا العنوان بتحويل 4100000 USDC إلى محفظة إيداع بينانس 0xD5D7…1730 قبل الدفع، بينما تلقت محفظة بينانس في وقت سابق أيضًا 7540000 دولار من 0x9536…5215. ومن الجدير بالذكر أن الأخير أرسل 40000 USDT إلى ereignis.eth قبل أسبوعين من إنشاء صفقة البيع.
غاريت جين شغل سابقًا منصب مدير العمليات المبكرة في هوبي، وأسس منصة التداول بيتفوريكس التي تعرضت لتحقيقات تنظيمية من عدة دول.
أظهرت المتابعات الإضافية أن ereignis.eth مرتبط باسم ENS الثاني garrettjin.eth، ويرتبط بحساب X (Twitter) المستخدم @GarrettBullish. تشمل خبرته الشخصية:
2008~2011: تجربة في البنك الصناعي والتجاري الصيني
2012~2014: تأسيس شركة هونغ كونغ Da Yo Trading
2014~2015: العمل كمدير عمليات في Huobi (HTX)
2017~2020: شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة BitForex، حيث تم تحقيق في البورصة من قبل العديد من الهيئات التنظيمية، وكُشف عن حدوث تلاعب في حجم التداول وسرقة الأموال.
في فبراير 2024، تعرضت المفاتيح الخاصة لمحفظة BitForex الساخنة للاختراق، مما أدى إلى فقدان حوالي 57 مليون دولار من الأموال، ثم توقفت المنصة وتعرضت للتحقيق من قبل الشرطة في مقاطعة جيانغسو الصينية. كما أصدرت هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ تحذيراً بشأن الاشتباه في الاحتيال. تشمل تجارب ريادة الأعمال الأخرى FuLang Medical Germany GmbH، WaveLabs VC، TanglePay، IotaBee، GroupFi وغيرها.
في عام 2024، أسس مرة أخرى XHash.com، وهو منصة للتكديس من مستوى المؤسسات غير المدارة ل ETH. تُظهر البيانات داخل السلسلة أن كميات كبيرة من ETH التي تم تحويلها عبر Hyperliquid قد تكون قيد التكديس على تلك المنصة، لغسل أو دمج مصادر التمويل.
داخل السلسلة المُحقّق يتنبأ بجرأة: BTC الذي يمتلكه الحوت في Hyperliquid يأتي من منصة اختفت.
يُفترض أن BTC الذي يمتلكه الحوت Hyperliquid يأتي بشكل رئيسي من العنوان التالي:
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7
هذه BTC تم سحبها من منصات مثل HTX و OKX و ViaBTC و Bixin و Binance منذ حوالي 7-8 سنوات، ويُشتبه في ارتباطها باختفاء الأموال من BitForex والأصول القديمة من Huobi. حتى الآن، لا يزال Garrett Jin يمتلك حوالي 46,295 BTC ( بقيمة حوالي 51.9 مليار دولار )، موزعة عبر عدة محافظ.
ZachXBT: الأدلة المرتبطة مباشرة بين الطرفين غير كافية، ومن المرجح أن تكون هناك علاقة صداقة.
بالنسبة لهذا ، قال مؤسس Binance CZ أيضًا على تويتر: “غير متأكد من فعاليتها. آمل أن يتمكن شخص ما من التحقق من ذلك.” لكن وكيل السلسلة الآخر ZachXBT أشار إلى أن هذه ليست أخبارًا جديدة ، حيث ذكر المحلل Emmett Gallic قبل يومين أن الحوت Hyperliquid أرسل تحويلات إلى Garrett Gin ، ولكن لم يكن هناك تحويل مباشر بين الاثنين سوى 40,000 دولار من USDT ، والمحتوى الآخر في منشور Eye هو أخبار غير مؤكدة ، ويُحتمل أن تكون أكثر ارتباطًا بأصدقاء Garrett Gin.
هذه المقالة تناولت الحوت الغامض الذي قام بتداول 40 مليار دولار من بيتكوين في Hyperliquid: ربما يكون مؤسس منصة BitForex غاريت جين، وقد ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
