أخبار أودايلي وفقًا لتحليل سلسلة Ai عمة، يشتبه في أن Richard Heart (مؤسس HEX و PulseChain) قد قام قبل 15 دقيقة مرة أخرى بتحويل 115580 $ETH إلى عنوان جديد، وبدأ في نقلها على دفعات إلى Tornado Cash، وقد تم تحويل 7300 قطعة من ETH من عنوان الاستلام، بقيمة 2,956 مليون دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
بيتكوين تتجاوز 69,000 دولار! إيثريوم تتجاوز 2,000 دولار، وخسائر خلال 24 ساعة تصل إلى 3.75 مليار دولار في عمليات الإغلاق القصيرة والطويلة
في مساء 9 مارس، تجاوز البيتكوين 69,000 دولار، وارتفعت إيثريوم إلى 2,000 دولار، وعودة المزاج السوقي إلى الانتعاش. ولكن في الوقت نفسه، تعرض 92,031 متداولًا عالميًا للتصفية الإجبارية، بإجمالي مبلغ قدره 3.749 مليار دولار، وتأثرت كل من الأطراف المشتري والبائع.
動區BlockTempoمنذ 13 د
تقرير جرائم التشفير لعام 2025: ترون أصبحت مرتعًا للتسوية، وإيثيريوم تحولت إلى "صندوق أدوات" لغسل الأموال
نظرة عامة على أنشطة الجرائم الرئيسية في العملات المشفرة لعام 2025
نطاق الدراسة
يركز هذا التقرير على أنشطة الجرائم في العملات المشفرة التي تم ملاحظتها في عام 2025 على شبكتي إيثيريوم (Ethereum) و ترون (TRON). تم اختيار هاتين الشبكتين نظرًا لحجم المعاملات العالي، واعتمادهما الواسع في النظام البيئي للعملات المشفرة، وظهورهما المتكرر في تدفقات الأموال غير القانونية في التحليلات السابقة. بشكل عام، تمثل إيثيريوم وترون بيئات بلوكشين مختلفة الوظائف في أنشطة الجرائم الرقمية: حيث تحمل الأولى المزيد من التطبيقات الأصلية والأنشطة المالية المعقدة، بينما تحتل الثانية موقعًا مركزيًا في نقل العملات المستقرة والتسوية عبر الحدود. تتكامل الشبكتان بشكل كبير في عملية توليد ونقل وغسل الأموال غير القانونية، وتشكل معًا الوسائط الرئيسية لتدفقات الأموال الإجرامية في العملات المشفرة.
تشمل أنواع الجرائم في العملات المشفرة التي تم تحليلها في هذا التقرير: الاحتيال، الهجمات، الإرهاب
PANewsمنذ 30 د
الوحش العقاري pension-usdt.eth يبيع على المكشوف بيتكوين باستخدام رافعة مالية 3 أضعاف، ويملك 170 بيتكوين.
أخبار Gate News، في 9 مارس، وفقًا لمراقبة Hyperinsight، بدأ حوت العقود pension-usdt.eth قبل حوالي 10 دقائق في البيع على المكشوف باستخدام رافعة مالية 3 أضعاف على Hyperliquid، ويملك حاليًا 170 بيتكوين في مركز البيع على المكشوف، بقيمة تقريبية تبلغ 12.2 مليون دولار، ولا يزال يضيف إلى مركزه.
GateNewsمنذ 49 د
Bitmine الأسبوع الماضي تسريع شراء 60,976 قطعة من ETH! Tom Lee: إيثريوم في نهاية "السوق الهابطة" حاليًا، والقاعدة ستظهر في أقرب وقت هذا الأسبوع
شركة احتياطيات إيثريوم Bitmine أعلنت عن ممتلكاتها في 9 مارس، حيث تمتلك إجمالي 4,535,000 ETH، بقيمة أصول تصل إلى 10.3 مليار دولار. قال رئيس مجلس الإدارة توم لي إن الشركة زادت من حيازتها مؤخرًا بمقدار 60,976 ETH، ويعتقد أن إيثريوم في نهاية سوق الدب الصغيرة حاليًا، مع توقعات بأن القاع سيكون بين 8 و14 مارس. لقد قامت Bitmine برهن 3,04 مليون ETH، مع عائد سنوي قدره 174 مليون دولار، وتخطط لإطلاق بنيتها التحتية للرهان الخاصة بها MAVAN.
動區BlockTempoمنذ 1 س
