أعلنت نيويورك عن تدمير مجموعة تهريب المخدرات الأمريكية FireBunnyUSA، واعتقال زعيمها الصيني وو نان الذي اعترف بالذنب، وشارك في الجريمة موظف من مكتب البريد.

أعلنت النيابة العامة في منطقة مانهاتن بنيويورك عن النجاح في تدمير واحدة من أكبر عصابات تجارة المخدرات في التاريخ الأمريكي، FireBunnyUSA، والتي كانت تتاجر بالمخدرات عبر الشبكة المظلمة وتحقق عائدات غير قانونية تصل إلى 7.2 مليون دولار من خلال تبادل الأصول الرقمية. اعترف زعيم العصابة، وو نان (التهجئة NAN WU) واربعة من شركائه، بما في ذلك موظف من مكتب البريد الأمريكي، بدورهم في FireBunnyUSA، ويواجهون عدة تهم جنائية.

كشف المدعي العام أن المخطط الرئيسي لنشاط تهريب المخدرات، وو نان، هو من أصل صيني، ويدير سوقًا على الشبكة المظلمة يُدعى FireBunnyUSA، حيث قام بتوصيل أكثر من عشرة آلاف حزمة من الكوكايين، والحبوب المنشطة، والكلونازيبام، وغيرها من المخدرات غير المشروعة إلى العملاء في 50 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا. وذكر المدعي العام أن فريق وو ساعد في نقل الطرود من خلال شراء مواد النقل، واستئجار مقطورات U-Haul، ومرافق التخزين. وقد بدأت العصابة في 2019 في بيع المخدرات عبر الشبكة المظلمة، وغسلت الأموال من خلال الأصول الرقمية، وجنت في النهاية 7.2 مليون دولار. وأشار المدعي العام إلى أن عملية هذا الاتجار بالمخدرات لم تقتصر على بيع المخدرات فحسب، بل تضمنت أيضًا استخدام الأصول الرقمية لتحويل وإخفاء الإيرادات غير القانونية، حيث تم تحويل جزء من الأموال المسروقة من خلال عملة مونيرو، ثم غسلها عبر تبادل العملات الرقمية، مما أخفى الاتجاهات المالية الحقيقية.

الأشخاص الرئيسيون المعنيون تم الكشف عنهم موظف في بريد الولايات المتحدة يقدم استشارات

أشار المدعي العام إلى أن الأعضاء الآخرين في العصابة بالإضافة إلى العقل المدبر وو نان هم PENG PENG TANG البالغ من العمر 30 عامًا، BOWEN CHEN البالغ من العمر 38 عامًا، ZIXIANG LIN البالغ من العمر 22 عامًا، وموظفة مكتب البريد الأمريكي كاتي مونتغومري البالغة من العمر 35 عامًا. ما يثير الدهشة هو أن كاتي مونتغومري استخدمت هويتها كموظفة في مكتب البريد الأمريكي لتقديم المشورة والإرشاد الطويل الأمد لطرود تهريب المخدرات.

تُغسل عائدات تجارة المخدرات عبر الأصول الرقمية إلى تبادل خارجي

بدأ وو نان في البداية أعماله غير القانونية في منطقة فلشينغ في كوينز، نيويورك، حيث كان يرسل حزم المخدرات إلى جميع أنحاء البلاد، حتى أغسطس 2022، عندما اضطرت المجموعة إلى تعليق عملياتها بعد تنفيذ السلطات لأمر تفتيش. حصل وو نان و PENG PENG TANG على ما يقرب من 8 ملايين دولار من عائدات البيتكوين، حيث اكتشف المحققون في هاتف تانغ عملات رقمية تقدر قيمتها بنحو 900 ألف دولار. تم تبييض جزء من عائدات وو وآخرين، حيث قاموا بتحويل عملات المونيرو (وهي عملة رقمية مجهولة يصعب تتبعها أو مراقبتها) إلى بيتكوين. بعد ذلك، دخلت هذه البيتكوين إلى حسابات تداول الأصول الرقمية التي يسيطر عليها وو نان و PENG PENG TANG وآخرون. خلال عملية تبييض الأموال، تم إرسال ما لا يقل عن 2.4 مليون دولار من البيتكوين إلى تبادل أصول رقمية خارجي، وتم تبييضها على شكل يوان.

قام عميل سري بإجراء أكثر من عشر عمليات شراء صيد لكشف النقاب عن مجموعة تهريب المخدرات، حتى تم جمع الأدلة الكافية لبدء العملية. في يوليو 2022، نفذ المحققون الفيدراليون أمر تفتيش في منزل وو نان في فلاشينغ، حيث تم العثور على كميات كبيرة من المخدرات ومواد التعبئة، وكشفوا أيضًا عن أساليب غسيل الأموال التي تتبعها المجموعة. تلقى وو نان وشركاؤه حوالي 8 ملايين دولار من البيتكوين، وقاموا بتحويل جزء من هذه الأموال إلى تبادل الأصول الرقمية في الخارج لغسيلها.

في هذه القضية، اعترف وو نان في النهاية في 3 أبريل 2025 بارتكاب جريمة بيع مواد محظورة من الدرجة الثانية وجريمة غسيل أموال من الدرجة الأولى، وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ونصف، بالإضافة إلى خمس سنوات من الإشراف بعد الإفراج. علاوة على ذلك، صادرت المحكمة 20 بيتكوين و 3297 مونيرو و 12857 دولارًا نقدًا.

قال المدعي العام براغ إن هذا النجاح في الضربات هو ضربة قوية للمنظمات الإجرامية التي تستخدم الشبكة المظلمة للقيام بأنشطة غير قانونية، وأكد في نفس الوقت أنه بغض النظر عما إذا كانت هذه الأنشطة الإجرامية تحدث في الشبكة المظلمة أو في الشارع، ستبذل السلطات قصارى جهدها لتدمير هذه الجماعات الإجرامية التي تضر بالصحة الاجتماعية.

هذا المقال أعلن نيويورك عن تدمير مجموعة تجارة المخدرات الأمريكية FireBunnyUSA، واعتقال زعيمها الصيني وو نان الذي اعترف بالذنب، وشمل المتواطئون موظفين في مكتب البريد، ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.