الاتحاد الأوروبي يحتجز تسعة أشخاص مرتبطين بشبكة احتيال للعملات المشفرة بقيمة 689 مليون دولار

ألقت الشرطة في قبرص وإسبانيا وألمانيا القبض على تسعة أشخاص مرتبطين بشبكة غسيل الأموال الإلكترونية التي خدعت الضحايا بأكثر من 689 مليون دولار (600 مليون يورو ). العملية منسقة من قبل يوروجست، الهيئة القضائية الجنائية للاتحاد الأوروبي، بمشاركة فرنسا وبلجيكا.

تدير هذه المجموعة العشرات من مواقع الويب للاستثمار في العملات الرقمية المزيفة، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمكالمات، والمقالات، وإعلانات من “المؤثرين” لخداع الضحايا مع وعد بعوائد مرتفعة. عند تحويل الأموال، يتم غسلها عبر العديد من منصات blockchain. وقد استولت السلطات على أكثر من 1.7 مليون USD تشمل نقدًا، وعملات رقمية، وحسابات بنكية. وقد توسعت التحقيقات لتشمل خمس دول. حذرت يوروبول من أن الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية أصبحت أكثر تعقيدًا، مع أكثر من 53 مليار USD من الاحتيال منذ عام 2023، معظمها عبر حيل نفسية وعاطفية عبر الإنترنت.